证券代码：000796证券简称：凯撒旅业公告编号：2026-001

凯撒同盛发展股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间：现场会议时间为2026年1月5日（星期一）下午14:00；通过深

圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年1月5日上午9:15-9:259:30-11:30，下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月5日

9:15-15:00。

2、现场会议地点：山东省青岛市市北区馆陶路3号二楼第一会议室

3、主持人：董事长迟永杰

4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席情况

（1）整体出席情况：出席本次股东会的全部股东和股东代表共1460人，代表

股份487093704股，占公司有表决权股份总数的31.2082%。

（2）现场出席情况：出席本次股东会现场会议的股东和股东代表3人，代表股

份466319875股，占公司有表决权股份总数的29.8772%。（3）网络出席情况：通过网络投票出席会议的股东1457人，代表股份20773829股，占公司有表决权股份总数的1.3310%。

2、出席本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1457人，代表股份20773829股，占公司有表决权股份总数的1.3310%。

(三)公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)表决方式本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)表决结果

1、总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

占出席会议占出席会议占出席会议同意投票有表决权股反对投票有表决权股弃权投票有表决权股表决议案名称数目份总数的比数目份总数的比数目份总数的比结果例例例《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议48449860499.4672%23659000.4857%2292000.0471%通过案》

提交本次股东会审议的议案审议通过，未出现否决议案的情形。上述议案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、中小股东表决结果本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：

占出席会议占出席会议占出席会议同意投票中小股东所反对投票中小股东所弃权投票中小股东所议案名称数目持股份总数数目持股份总数数目持股份总数的比例的比例的比例《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>1817872987.5078%236590011.3888%2292001.1033%的议案》

三、律师出具的法律意见(一)律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二)律师姓名：陈颖律师、蒙象君律师

(三)结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一)国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书；

(二)凯撒同盛发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2026年1月6日