证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2026-023

中国武夷实业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1.召开时间：现场股东会召开时间为2026年2月27日（星期五）下午2:50；通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的时间为2026年2月27日9:15—9:25、9:30—11:30

和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2026年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：福建省福州市五四路89号置地广

场4层本公司大会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：公司第八届董事会5.主持人：董事长李楠先生

6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律

法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1.股东（代理人）408人、代表股份884878436股、占

公司有表决权股份总数56.3346％。

1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股

东及股东授权委托代表共3人，代表股份539425316股，占公司有表决权股份总数的比例为34.3418％。

2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统进行网络投票的股东共405人，代表股份

345453120股，占公司有表决权股份总数的比例为

21.9928％。

2.公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师

出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1.总体表决情况

经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：序号提案名称同意（票）反对（票）弃权（票）表决结果

非累积投票提案票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目

提案133748750897.6686%79189382.2917%1369800.0396%通过投标暨构成关联交易的议案

2.中小股东表决情况

序号提案名称同意（票）反对（票）弃权（票）

非累积投票提案票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）关于组建联合体共同参加菲律宾

提案1建筑改造升级项目投标暨构成关1475387064.6822%791893834.7173%1369800.6005%联交易的议案3.提案1属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者

利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.提案1涉及关联交易，关联股东福建建工集团有限责

任公司（持有公司股票539335010股）回避表决。表格所示“比例”指票数占出席股东会的无关联关系股东所持有表决权股份总数的比例。

四、律师出具的法律意见福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》

和《中国武夷实业股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.公司《2026年第二次临时股东会决议》；

2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026年2月28日