证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2025-077

中国武夷实业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月06日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2025年11月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025年11月06日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年10月30日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的

100非累积投票提案√

所有提案

关于取消监事会并修订√作为投票对象

1.00非累积投票提案

《公司章程》及其附件的议案的子议案数（3）关于取消监事会并修订

1.01非累积投票提案√

《公司章程》的议案

关于修订《股东会议事规则》

1.02非累积投票提案√

的议案

关于修订《董事会议事规则》

1.03非累积投票提案√

的议案

关于修订《独立董事制度》的

2.00非累积投票提案√

议案关于修订《董事履职评价与

3.00非累积投票提案√薪酬管理制度》的议案

2、上述提案已经2025年10月21日公司第八届董事会第十八

次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，内容详见公司于2025年10月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十八次会议决议公告》《第八届监事会第九次会议决议公告》《2025年第三次临时股东会会议材料》（公告编号：2025-071、072、078）。

3、提案1.01至提案1.03为特别决议事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、提案1.01至提案1.03属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投

资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）出席方式

1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳

证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）、代理人居民身份证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；

委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）和代理人居民身份证。

3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间

2025年11月5日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30

（三）登记地点

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室（四）现场会议联系方式：

联系人：黄诚、黄旭颖、闫书静

电话：0591-88323721、88323722、88323723

传真：0591-88323811

地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

邮政编码：350003

电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件

1）。

五、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议；

2、第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025年10月22日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投

票简称为“武夷投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月6日的交易时间，即9:15—9:25、

9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月6日上午

9:15，结束时间为2025年11月6日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

中国武夷实业股份有限公司：

兹委托先生/女士（居民身份证号：）代表本人（公司）出席贵公司于2025年

11月6日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室

召开的2025年第三次临时股东会，并代表本人（公司）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。对列入股东会议程的每一审议事项的表决指示如下：

备注表决指示提案编码提案名称该列打勾的栏目同反弃可以投票意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案√：子议案数：3

1.01关于取消监事会并修订《公司章程》的议案√

1.02关于修订《股东会议事规则》的议案√

1.03关于修订《董事会议事规则》的议案√

2.00关于修订《独立董事制度》的议案√

3.00关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案√

委托人姓名（名称）：

委托人证件号码：

（委托人为法人的填统一社会信用代码）

持股数：

委托人深圳证券账户卡号：

股东签名（委托人为法人的需盖章）：

法定代表人签名（委托人为法人的）：

签署日期：年月日