中国武夷:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2026-055

中国武夷实业股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）拟于2026年5月18日（星期一）召开2025年度股东会，会议安排如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网

络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月11日

7.出席对象：

—1—（1）截至2026年5月11日下午收市时在结算公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层

本公司大会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年年度报告及摘要非累积投票提案√

2.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2025年度财务决算和2026年度财务预算

3.00非累积投票提案√

报告

4.002025年度利润分配预案非累积投票提案√

关于续聘2026年度会计师事务所及确定

5.00非累积投票提案√

报酬的议案关于董事和高级管理人员2025年度薪酬

6.00非累积投票提案√

情况及2026年度薪酬方案的议案关于制定《董事和高级管理人员履职评价

7.00非累积投票提案√与薪酬管理制度》的议案

2.提案1-5已经2026年4月23日公司第八届董事会第

二十六次会议审议通过；提案6经2026年4月23日公司第

八届董事会第二十六次会议审议，因全体董事回避表决，直—2—接提交公司股东会审议；提案7已经2026年4月27日公司

第八届董事会第二十七次会议审议通过。内容详见公司分别于2026年4月24日、4月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》《第八届董事会第二十七次会议决议公告》《2025年度股东会会议材料》（公告编号为

2026-029、051、056）。

3.提案1-6属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资

者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）出席方式

1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）、代理人居民身份证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证

券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证

明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）和代理人居民身份证。

3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间

2026年5月15日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30

（三）登记地点

—3—福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

（四）现场会议联系方式

联系人：余玄、黄旭颖、聂守伟

电话：0591-88323721、88323722、88323723

传真：0591-88323811

地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

邮政编码：350003

电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第八届董事会第二十六次会议决议；

2.第八届董事会第二十七次会议决议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026年4月28日

—4—附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票

简称为“武夷投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的

其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15—

9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日

上午9:15，结束时间为2026年5月18日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”—5—或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

—6—附件2授权委托书

中国武夷实业股份有限公司：

兹委托先生/女士（居民身份证号：）代表本人（公司）出席贵公司于2026年5月18日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2025年度股东会，并代表本人（公司）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。对列入股东会议程的每一审议事项的表决指示如下：

备注表决指示提案编码提案名称该列打勾的栏目同反弃可以投票意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年年度报告及摘要√

2.002025年度董事会工作报告√

3.002025年度财务决算和2026年度财务预算报告√

4.002025年度利润分配预案√

5.00关于续聘2026年度会计师事务所及确定报酬的议案√

关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026

6.00√

年度薪酬方案的议案关于制定《董事和高级管理人员履职评价与薪酬管

7.00√理制度》的议案