证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-087

中国武夷实业股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董

事会第三十次会议于 2026 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出通知，2026 年 10 月 13 日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李楠先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司 2026 年度投资计划中期调整的议案》

根据公司上半年项目建设进展、投资完成情况及年度预算安排，对 2026 年度投资计划进行适当调整。2026 年度公司原计划投资总计 18.95 亿元（币种人民币，下同），因北京武夷花园南区、重庆武夷滨江、建瓯武夷花园等项目申请

调整本年投资计划，合计调减 1.00 亿元，调整后，本年度计划投资总计为 17.95 亿元，主要投向境内 18 个续建房地产开发项目、2 个境外投融资项目以及公司全资子公司新加坡

武夷投资发展有限公司注册资本投入；2026 年度新增境外拓

展投建营项目计划投资约 12 亿元人民币不变。

— 1 —表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于投资设立印度尼西亚合资公司的议案》

为提升印度尼西亚（以下简称印尼）市场业务拓展能力，公司拟与印尼本土企业 PT SECITA SUKSES MAKMUR SEJAHTERA（以下简称印尼合作方）在雅加达采用股权合资方式成立合资公司。合资公司暂定名称 PT China Wu Yi Indonesia（中国武夷印度尼西亚有限公司，以当地登记机关核准为准），注册资本为 250 亿印尼盾（约 1125 万元人民币），公司认缴

167.5 亿印尼盾（约 754 万元人民币），持股 67%；印尼合

作方认缴 82.5 亿印尼盾（约 371 万元人民币），持股 33%。

经营范围为住宅、办公楼、工业建筑及道路工程施工等。

印尼合作方公司成立于 2013 年，注册资本 250 亿印尼盾（已实缴），于 2026 年 7 月取得工业建筑、住宅建筑、办公楼建筑和公路建设工程四项大型建筑资质。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于菲律宾分公司收购股权并购置土地资产项目的议案》

为解决菲律宾分公司马尼拉湾跨海桥1标项目弃土消纳、

施工营地布设等配套需求，经方案测算对比，购置土地方案较弃土外运及租赁临时场地的方案综合经济价值更优；又因

菲律宾法律禁止外资全资企业直接取得任何土地所有权，菲律宾分公司拟通过受让标的公司股权并参与购置土地资产

的方式实施，即菲律宾分公司拟以依法评估确定的价格受让— 2 —CENTRAL TOP ASIA INFRASTRUCTURE CORP（以下简称 CTAIC公司）33.4%股权，再由 CTAIC 公司作为实施主体分批受让APEX VENTURES REALTY AND LEASING CORP.（以下简称 AVRALC，曾 用 名 为 TRAVELLERS LIFE ASSURANCE OF THEPHILIPPINESINC.）持有的巴丹省约 40.19 万平方米土地资产。

标的公司 CTAIC 公司成立于 2019 年 10 月，主营土地开发、物业买卖及租赁等业务，实缴股本 1875 万比索（折合人民币约 208 万元）；标的土地为巴丹省 18 宗连片土地资产，总面积约 401902 平方米，距项目施工区 100 米，由AVRALC 公司完成收购签约，使用期限永久，不涉保护区，现状适配弃土回填及营地搭建。

综上，菲律宾分公司拟以依法评估确定的价格受让CTAIC 公司 33.4%股权，并按 33.4%比例参与购置约 40.19 万平方米土地及场地开发，投资上限约1.6948亿比索（约1883万元人民币），资金来源为菲律宾分公司自有资金。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日

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