证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2026-032

中国武夷实业股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上

市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他

法律法规、规范性文件的要求，持续优化法人治理结构，健全完善公司内部控制体系，提高信息披露质量，深化投资者关系管理，不断提升规范运作水平和治理效能。立足“定战略、作决策、防风险”核心职能，紧密围绕公司发展战略，统筹推进经营管理、改革创新、风险防控等各项工作，积极应对内外部挑战，全力维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会2025年度主要工作报告如下：

一、报告期内董事会运作情况

公司董事会始终将合规治理作为核心工作。报告期内，根据最新监管规则，并结合公司实际情况，调整了公司治理架构，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会相关职权；为保持公司内控制度的适用性和规范性，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和董事会各专门委员会实施规则等系列规章制度，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事离职管理制度》。

全年公司董事会共召开会议12次，审议通过高管聘任、

1制度修订、定期报告、投资计划以及关联交易等重大事项41项；依法召集股东会5次，其中召开4次临时股东会，1次年度股东会。董事会严格按照股东会的决议和授权，贯彻落实公司股东会通过的各项决议。

（一）董事会会议召开情况会议届次召开日期会议决议审议通过《关于中武电商开展2025年度远期外汇套期保值业务的议案》《关于公司2025年度日常关联交易预计第八届董事会第十次会议2025-02-26的议案》《关于公司2025年对外捐赠预算额度的议案》

《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

审议通过《2024年年度报告及摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年度社会责任报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责第八届董事会第十一次会议2025-04-18情况的报告》《董事会关于独立董事2024年独立性评估的专项意见》《2024年度内部控制自我评价报告》《关于

2024年度证券投资情况的专项说明及2025年度证券投资额度的议案》《关于2024年度计提减值准备的议案》《关于2025年度投资计划的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于召开2024年度股东大会的议案》。

第八届董事会第十二次会议2025-04-29审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》。

第八届董事会第十三次会议2025-06-16审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

审议通过《关于增补公司独立董事的议案》《关于聘任公第八届董事会第十四次会议2025-07-25司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》

《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

第八届董事会第十五次会议2025-08-19审议通过《关于公司拟行使优先购买权购买控股子公司福州复寅49%股权的议案》。

第八届董事会第十六次会议2025-08-29审议通过《2025年半年度报告及摘要》《关于公司2025年度投资计划中期调整的议案》。

第八届董事会第十七次会议2025-10-15审议通过《关于公司参加福建复寅持有的福州复寅49%股权司法拍卖（二拍）的议案》2审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修第八届董事会第十八次会议2025-10-21订〈董事履职评价与薪酬管理制度〉的议案》《关于修订、制定〈董事会审计委员会实施细则〉等15项公司治理制度的议案》《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

第八届董事会第十九次会议2025-10-29审议通过《2025年第三季度报告》。

审议通过《关于增补公司董事的议案》《关于聘任公司总第八届董事会第二十次会议2025-11-26经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。

第八届董事会第二十一次会议2025-12-12审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于公司2026年度申请银行授信额度的议案》。

（二）董事会下设专门委员会履职情况委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容提出的重要意见和建议

2025-06-1审议关于聘任公司财务总一致同意提交公司董

6监的议案。事会审议。

第八届董事陈斌、林中、会提名委员魏绍鹏、蔡2

会宁、罗元清审议关于增补公司独立董

2025-07-25事的议案、关于聘任公司副一致同意提交公司董总经理的议案、关于聘任公事会审议。

司董事会秘书的议案。

第八届董事陈斌、林中、审议关于增补公司董事的

会提名委员魏绍鹏、许12025-11-2议案、关于聘任公司总经理一致同意提交公司董

会萍、罗元清5的议案、关于聘任公司副总事会审议。经理的议案。

关于对公司审计进场前沟

2025-01-0通、计划审计范围、审计时

一致同意北京德皓提

6间安排、所需沟通时间和人

出的公司2024年度员安排及重点审计领域等财务报告审计及内部事项。控制审计计划。

审议关于中武电商开展

2025-02-262025年度远期外汇套期保一致同意提交公司董值业务的议案。事会审议。

第八届董事蔡宁、郑景

会审计委员昌、林中、

会罗元清、陈

6

关于2024年年报沟通事斌对公司2024年年报项；听取公司审计部2024沟通事项无异议；一

2025-04-07致同意公司2024年

年度内审工作报告及2025度内审工作报告及

2025年审计工作计划。

年审计工作计划的汇报。

3审议2024年年度报告及摘

要、2024年度财务决算和

2025年度财务预算报告、

2025-04-1董事会审计委员会对会计

4师事务所2024年度履职情

一致同意提交公司董况评估及履行监督职责情事会审议。

况的报告、2024年度内部控制自我评价报告；关于续聘会计师事务所的议案。

2025-04-29审议关于2025年第一季度一致同意提交公司董报告的议案。事会审议。

2025-06-1审议关于聘任公司财务总一致同意提交公司董

6监的议案。事会审议。

审议2025年半年度报告及一致同意提交公司董

第八届董事许萍、郑景

2025-08-29摘要。事会审议。

会审计委员昌、林中、

会罗元清、陈

2

斌2025-10-2审议2025年第三季度报告。一致同意提交公司董9事会审议。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要

求履行义务，行使权利，积极参加股东会、董事会和专门委员会等会议，独立、客观地审议董事会各项议案，依法依规发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，积极维护公司及全体股东的合法权益，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司独立董事通过多种方式，了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，为公司经营和发展提出合理的意见和建议。

具体详见公司2025年度独立董事述职报告。

（四）董事会其他日常工作情况

董事会持续强化与监管机构的常态化沟通，全体董事通

4过参加专题会议研讨、听取经营工作汇报、项目实地调研考

察等多元举措，全方位夯实履职根基，稳步提升决策专业素养与履职效能。董事会始终保持与经营管理层的高效协同，建立健全信息共享机制，通过定期沟通、专项会商等方式，确保重大决策的及时性和有效性，保障信息披露的真实、准确、完整。同时，依托深交所互动易平台、投资者见面会、业绩说明会等多元化沟通渠道，不断拓宽与投资者的对话路径，搭建公司价值传递的核心桥梁，积极营造重视投资者、尊重投资者的良性生态，以扎实行动筑牢全体股东合法权益的坚实屏障。

二、报告期内公司经营情况详见公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

三、2026年董事会工作计划

2026年，是公司迈入“十五五”发展新征程的开局之年，

更是转型升级进入关键节点的攻坚之年。公司董事会将始终坚守对全体股东负责的初心使命，紧紧围绕公司战略全局，锚定公司“十五五”发展目标，科学统筹业务布局与转型路径，确保公司发展不偏航、不走样；以“抓执行、促落实”为工作导向，强化战略落地跟踪与决策督办，推动各项经营部署层层压实落地；持续提升公司规范运作和治理能力，在

5组织能力上激发新动能，在稳健经营中破解发展难题，全力

推动公司高质量发展，为全体股东创造更大价值。

特此公告中国武夷实业股份有限公司董事会

2026年4月24日

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