证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2025-084

中国武夷实业股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月6日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止。陈演先生不再担任公司监事会主席，程键先生不再担任公司监事会副主席，张成东先生不再担任公司监事，蔡佳蔚女士和黄莹女士不再担任公司职工监事。

监事会取消后，陈演先生、程键先生、张成东先生不在公司及公司的子公司担任任何职务，蔡佳蔚女士和黄莹女士仍在公司任职。

截至本公告披露日，陈演先生、程键先生、张成东先生、蔡佳蔚女士和黄莹女士均不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对陈演先生、程键先生、张成东先生、蔡佳蔚女士和黄莹女士在担任公司监事期间为公司所

做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025年11月7日