证券代码：000798证券简称：中水渔业公告编号：2025-020

中水集团远洋股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开日期和时间：2025年6月23日（星期一）14:00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月23日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年

6月23日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。

3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

15.会议主持人：董事总经理叶少华先生。

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东会的股东及股东授权代表共169名，代表股份

211158916股，占公司有表决权股份总数的57.7160%。

2.现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份209927416股，占公司有表决权股份总数的57.3794%。

3.网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代表共166名，代表股份1231500股，占公司有表决权股份总数的0.3366%。

4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

（1）公司在任董事8人，本次会议共出席8人；

（2）公司在任监事3人，本次会议共出席2人；

（3）董事会秘书出席了会议；

（4）北京市嘉源律师事务所律师晏国哲、郭婕出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

2向全体股东提供网络形式的投票平台股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）非累积投票议案表决情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：

议案序号议案名称

1.002024年度董事会工作报告

2.002024年度监事会工作报告

3.002024年年度报告和报告摘要

4.002024年度财务决算报告

5.002024年度利润分配预案

6.00关于2024年度计提减值准备的议案

7.00关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

8.00关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

9.00关于2025年度日常关联交易的议案

10.00公司2025年度投资计划

11.00关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案上述议案均属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议案9为关联交易议案，关联股东中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司和中国华农资产经营有限公司回避表决。

（二）议案表决情况

根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的上述议案均获通过。本次股东会对前述提案的表决结果如下：

3同意反对弃权

议案表决

序号比例(%)比例比例(%)结果

股数注1股数注1股数(%)注1议案

21088681699.87112455000.1163266000.0126通过

1.00

议案

21088641699.87102454000.1162271000.0128通过

2.00

议案

21089201699.87362409000.1141260000.0123通过

3.00

议案

21089091699.87312409000.1141271000.0128通过

4.00

议案

21086631699.86142573000.1219353000.0167通过

5.00

议案

21085501699.85612607000.1235432000.0205通过

6.00

议案

21088921699.87232419000.1146278000.0132通过

7.00

议案

21088311699.86942480000.1174278000.0132通过

8.00

议案

2184457098.78532408001.0889278000.1257通过

9.00

议案

21088361699.86962475000.1172278000.0132通过

10.00

议案

21086211699.85942745000.1300223000.0106通过

11.00

注1：比例，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果

如下：

同意反对弃权议案序号

股数比例(%)注2股数比例(%)注2股数比例(%)注2

议案5.0093890076.240425730020.8932353002.8664

4同意反对弃权

议案序号

股数比例(%)注2股数比例(%)注2股数比例(%)注2

议案6.0092760075.322826070021.1693432003.5079

议案7.0096180078.099924190019.6427278002.2574

议案8.0095570077.604524800020.1380278002.2574

议案9.0096290078.189224080019.5534278002.2574

议案10.0095620077.645124750020.0974278002.2574

议案11.0093470075.899327450022.2899223001.8108

注2：比例，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所：北京市嘉源律师事务所。

2.律师姓名：晏国哲、郭婕。

3.结论性意见：

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

北京市嘉源律师事务所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

四、备查文件

1.公司2024年年度股东会会议决议；

2.北京市嘉源律师事务所法律意见书；

53.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2025年6月23日

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