证券代码：000799证券简称：酒鬼酒公告编号：2025-30

酒鬼酒股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2025年12月16日前以电子邮件或短信

息等书面方式发出，会议于2025年12月25日以通讯表决方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议议案情况（一）审议并通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》

因公司部分董事变更，公司董事会根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合各位董事专长，调整第九届董事会专门委员会成员，调整后的情况如下：

专门委员会名称姓名担任职务高峰主任委员郑应南

1、战略发展委员会郑轶

委员江湧

张海岸（独立董事）

李世辉（独立董事）主任委员

2、审计委员会张晓涛（独立董事）

委员江湧

张晓涛（独立董事）主任委员

3、提名委员会李世辉（独立董事）

委员

程军张晓涛（独立董事）主任委员

4、薪酬与考核委员会李世辉（独立董事）

委员程军

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于修改董事会授权管理办法及授权决策方案的议案》

参照国务院国资委有关央企董事会建设的相关文件，为进一步规范公司董事会授权管理行为，促进公司经理层依法行权履职，提高公司经营决策效率，公司修订了董事会授权管理办法及授权决策方案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2025年12月25日