酒鬼酒股份有限公司

独立董事张海岸2025年度述职报告

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《酒鬼酒股份有限公司章程》的规定和要求，作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2025年我严格遵守法律法规及公司章程规定的独立董事职责，履职期间始终秉持勤勉尽责、忠实守信原则，切实履行独立董事各项职能，有效维护上市公司及全体股东合法权益。

现将本人2025年度履职情况述职如下：

一、基本情况

（一）个人情况介绍

本人张海岸，硕士研究生，高级经济师，现任友谊国际工程咨询股份有限公司董事长。2025年11月18日经酒鬼酒股份有限公司2025

年第一次临时股东会选举，本人担任公司第九届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

我在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。我独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况

本人于2025年11月18日当选酒鬼酒独立董事，2025年度内履职共43天。

（一）出席董事会情况

2025年，本人应出席董事会会议1次，实际出席董事会会议1次，具体情况如下：

参加董事会情况应参加董事会实际参会亲自出委托缺席次数次数席次数次数次数

11100报告期内，我对参加的公司董事会会议议案投出同意票，未对董

事会议案及公司相关事项提出异议。

（二）行使独立董事职权情况

2025年，我依据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，

积极履行独立董事职权，报告期内本人未对董事会、董事会专门委员会审议事项提出异议，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东会。

三、总体评价和建议

2025年，作为公司独立董事，我依规依法独立行使表决权，秉

持客观公正立场发表专业见解，切实维护公司整体利益与中小股东合法权益，保障公司规范运营。2026年，我将严格遵照证监会、深交所等监管机构要求，秉持客观独立原则，勤勉尽责开展履职工作，积极参与公司股东会、董事会及专门委员会会议，结合自身多年企业管理经验，为公司战略推进、经营发展提供专业建议，助力公司高质量发展。

酒鬼酒股份有限公司独立董事张海岸

2026年4月29日