证券代码：000799证券简称：酒鬼酒公告编号：2026-04

酒鬼酒股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2026年4月17日前以电子邮件或短信息

等书面方式发出，会议于2026年4月27日在长沙市雨花区沙湾路

239号酒鬼酒大厦9楼会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长高峰先生主持，公司部分高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议议案情况

1、审议并通过《2025年度董事会工作报告》具体内容详见2026年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《2025年度总经理工作报告》具体内容详见2026年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《2025年年度报告及摘要》具体内容详见2026年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议并通过《2025年利润分配预案》

经公司董事会研究，2025年利润分配预案为：以公司2025年12月31日的股份总额324928980股为基数，按每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），共分配利润97478694.00元。公司2025年不送股，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见2026年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于2025年利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过《2025年度内部控制评价报告》具体内容详见2026年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过《2025 年度 ESG 报告》具体内容详见2026年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2025年度 ESG 报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》具体内容详见2026年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

公司关联董事高峰、郑轶、程军回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8、审议并通过《2026年第一季度报告》具体内容详见2026年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2026

年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的

2积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合实际情况，特制定本方案。

公司高级管理人员薪酬与公司整体业绩挂钩，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符；与其岗位责任大小、风险大小挂钩，体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符；与其岗位绩效挂钩，体现薪酬发放与年度业绩成效相符。并参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。

公司高级管理人员的年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪及其他奖励，绩效年薪占年薪总额的比例不低于60%，其中：基本年薪按薪酬方案规定标准发放；绩效年薪根据公司经营业绩、个人考核及贡献核定分配；其他奖励依据公司相关管理规定发放。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过《关于召开2025年度股东会的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》，公司将于6月

30日前采取现场会议与网络投票表决相结合的方式召开公司2025年

度股东会，董事会授权董事长根据具体情况确定召开2025年度股东会的时间和相关事宜，届时再发出股东会通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2026年4月29日

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