证券代码：000799证券简称：酒鬼酒公告编号：2025-14

酒鬼酒股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、现场会议召开日期：2025年6月25日15：00。

2、现场会议召开地点：湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店。

3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

4、召集人：本公司董事会。

5、主持人：公司董事长高峰。

6、网络投票时间：2025年6月25日。

（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网

络投票的时间为2025年6月25日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2025年6月25日

9:15—15:00。

7、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次

股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计857名，其所持有表决权的股份总数为109217426股，占公司有表决权总股份的33.6127%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表9人，其所持有表决权的股份总数为100954791股，占公司有表决权总股份的31.0698%；参加网络投票的股东为848人，其所持有表决权的股份总数为8262635股，占公司有表决权总股份的2.5429%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况本次股东大会审议了列入公司《关于召开2024年度股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

提案一《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意108800849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6186％；反对362877股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3323％；弃权53700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0492％。

中小股东总表决情况：

同意8073558股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0934％；反对362877股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2741％；弃权53700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6325％。

表决结果：本议案获通过。

提案二《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意108796449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6146％；反对369877股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3387％；弃权51100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0468％。

中小股东总表决情况：

同意8069158股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0416％；反对369877股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3566％；弃权51100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6019％。

表决结果：本议案获通过。

提案三《2024年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意108797849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6158％；反对363877股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3332％；弃权55700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0510％。

中小股东总表决情况：

同意8070558股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0581％；反对363877股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2859％；弃权55700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6561％。

表决结果：本议案获通过。

提案四《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意108795549股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6137％；反对372177股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3408％；弃权49700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0455％。

中小股东总表决情况：

同意8068258股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0310％；反对372177股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3836％；弃权49700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5854％。

表决结果：本议案获通过。提案五《2024年利润分配预案》总表决情况：

同意108769149股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5896％；反对412577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3778％；弃权35700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0327％。

中小股东总表决情况：

同意8041858股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7200％；反对412577股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8595％；弃权35700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4205％。

表决结果：本议案获通过。

提案六《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意108783149股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6024％；反对377577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3457％；弃权56700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0519％。

中小股东总表决情况：

同意8055858股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.8849％；反对377577股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4472％；弃权56700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6678％。

表决结果：本议案获通过。

提案七《关于更换董事的议案》

总表决情况：

同意108765249股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5860％；反对390277股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3573％；弃权61900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0567％。

中小股东总表决情况：

同意8037958股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6741％；反对390277股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5968％；弃权61900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7291％。

表决结果：本议案获通过。

提案八《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：

同意107631327股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5478％；反对1521099股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3927％；弃权65000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0595％。

中小股东总表决情况：

同意6904036股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.3183％；反对1521099股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.9161％；弃权65000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7656％。

表决结果：本议案获通过。

本议案为特别决议事项，获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案九《关于修改股东会议事规则的议案》

总表决情况：

同意107675927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5886％；反对1477599股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3529％；弃权63900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0585％。

中小股东总表决情况：

同意6948636股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.8436％；反对1477599股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.4037％；弃权63900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7526％。

表决结果：本议案获通过。

提案十《关于修改董事会议事规则的议案》

总表决情况：

同意107670927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5840％；反对1476999股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3523％；弃权69500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0636％。

中小股东总表决情况：

同意6943636股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.7848％；反对1476999股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.3966％；弃权69500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8186％。

表决结果：本议案获通过。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师甘露、吴娟出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格

合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2025年6月25日