证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2025-044

一汽解放集团股份有限公司

第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十

一次会议通知及会议材料于2025年4月18日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

2、公司第十届监事会第二十一次会议于2025年4月29日在公司会议室以

现场结合通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。

4、本次会议由监事会主席李颖主持，部分高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容：

（一）2025年第一季度报告

1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《2025年第一季度报告》。

3、监事会对公司《2025年第一季度报告》进行了审核，认为：

（1）公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及

中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2025-044

（2）在出具本意见之前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）关于部分募集资金投资项目延期的议案

1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

3、监事会认为：公司本次募投项目延期是根据募投项目的实际情况所做出

的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的变更，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，相关审批流程履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。因此，同意对“一汽解放无锡研发基地建设项目”和“一汽解放传动事业部车桥基地建设项目暨重型换代桥技术升级（一期）”项目进行延期。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日

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