证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2026-002

一汽解放集团股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十

四次会议通知及会议材料于2026年1月26日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第十届董事会第三十四次会议于2026年2月3日在公司会议室以

现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。

4、本次会议由李胜董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于预计2026年度日常关联交易金额的议案

1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2026年度日常关联交易金额的公告》。

3、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为公司的直接

控股股东，中国第一汽车集团有限公司通过一汽股份间接控制公司，是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李胜、于长信、王浩、陈华、邓为工和矫有林回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

1证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2026-0024、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议批准。

5、本议案尚需提交公司股东会审议批准，在股东会审议时，公司关联法人

一汽股份及其一致行动人一汽奔腾汽车股份有限公司将回避表决。

（二）关于预计2026年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案

1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2026年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告》。

3、由于一汽股份为公司和一汽财务有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李胜、于长信、王浩、陈华、邓为工和矫有林回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于预计2026年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议批准。

5、本议案尚需提交公司股东会审议批准，在股东会审议时，公司关联法人

一汽股份及其一致行动人一汽奔腾汽车股份有限公司将回避表决。

（三）关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案

1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

3、由于一汽股份为公司和一汽财务有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事李胜、于长信、王浩、陈华、邓为工和矫有林回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于对一汽财务

2证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2026-002有限公司风险评估报告的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

（四）关于使用自有资金进行委托理财的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

（五）2026年度固定资产投资计划

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司2026年固定资产投资计划主要围绕新能源与新产品、后市场、制造升级、数智化转型升级等领域。

（六）2026年度股权投资计划

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司2026年度股权投资计划主要围绕海外、新能源等领域。

（七）关于公司部分组织机构调整的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：为更好地开展党建及工会业务，公司党群工作部更名为党

委工作部、工会工作部。

（八）关于召开2026年第一次临时股东会的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备案文件

3证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2026-002

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司董事会

2026年2月4日

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