一汽解放:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2026-008

一汽解放集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2026年2月27日下午15:00

网络投票时间为：2026年2月27日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

2026年2月27日上午9:15—9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

2026年2月27日上午9：15至下午15：00期间的任意时间

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长李胜先生

6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》

的规定

7、出席的总体情况：

股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代

理人共计500人，代表有表决权股份142945001股，占上市公司有表决权股份总数的2.9046％。其中：

1证券代码：000800证券简称：一汽解放公告编号：2026-008

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权股份

461609股，占上市公司有表决权股份总数的0.0094％；

（2）通过网络投票的股东共计491人，代表有表决权股份142483392股，占上市公司有表决权股份总数的2.8953％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东499人，代表有表决权股份142881384股，占上市公司有表决权股份总数的2.9033％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表有表决权股份397992股，占上市公司有表决权股份总数的0.0081%；通过网络投票的中小股东491人，代表有表决权股份142483392股，占上市公司有表决权股份总数的2.8953％。

8、公司部分董事、部分高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。

二、提案审议表决情况本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

（一）审议《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》

本议案涉及关联交易，有效表决票数为142945001股。

1、总表决情况：

同意136266247股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的

95.3277％；反对6444121股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的

4.5081％；弃权234633股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关

联股东所持有表决权股份的0.1641％。

其中中小股东表决情况：同意136202630股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.3257％；反对6444121股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.5101％；弃权234633股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1642％。

2、表决结果：通过。

（二）审议《关于预计2026年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》