证券代码：000801证券简称：四川九洲公告编号：2022046

四川九洲电器股份有限公司

第十二届董事会2022年度第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2022年度第四次会议于2022年10月25日以通讯方式召开。会议通知于2022年10月15日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

监事会发表了审核意见。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司

2022年第三季度报告》（公告编号：2022048）。

2.审议通过《关于控股子公司拟挂牌转让参股公司股权的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股子公司拟挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2022049）。

3.审议通过《关于拟向银行申请授信的议案》。

为提高公司资源统筹能力，满足下属产业公司短期日常流动资金调剂和保障需求，同意公司向中国农业银行绵阳涪城支行申请办理期限不超过三年、总金额不超过等额人民币1亿元整的综合授信额度及不超过其批复授信额度的综合用信业务；同意公司

向中国光大银行高新支行申请办理期限为12个月、总金额不超

过等额人民币1.5亿元整的综合授信额度及不超过其批复授信额度的综合用信业务。

公司董事会授权公司法定代表人代表公司在上述授信额度

内与银行机构签署上述事项相关合同、协议等相关法律文件，办理与授信额度相关的其他事项。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件：

四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会2022年度第四次会议决议。特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二○二二年十月二十七日