证券代码：000801证券简称：四川九洲公告编号：2024010

四川九洲电器股份有限公司

第十三届董事会2024年度第二次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事会2024年度第二次会议于2024年1月10日以通讯方式召开。会议通知于2024年1月8日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事7人，实际参加表决董事

7人。会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于控股子公司转让孙公司股权暨关联交易的议案》；

公司独立董事2024年度第二次专门会议对上述议案进

行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司转让孙公司股权暨关联交易的公告》。二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》三、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事年报工作制度》。

四、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。

五、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会实施细则》。

六、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。

七、审议通过《关于修订<衍生品投资内部控制及信息披露制度>的议案》；表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《衍生品投资内部控制及信息披露制度》。

八、审议通过《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议制度》。

九、备查文件

1.四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2024年

度第二次会议决议；

2.四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会独立董

事2024年度第二次专门会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2024年1月11日