证券代码：000801证券简称：四川九洲公告编号：2025027

四川九洲电器股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

现场会议召开时间：2025年4月29日14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年4月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月29日9:15至2025年4月29日15:00期间的任意时间。

2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股

份有限公司会议室。

3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会

5.主持人：董事长杨保平先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由董事程旗女士主持本次会议。

本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

6.会议的出席情况

出席会议的股东和股东授权代表1037名，代表股份

503434326股，占公司有表决权股份总数的49.2209％。其中：现

场出席股东大会的股东及股东代理人2名，代表股份486907388股，占公司有表决权股份总数的47.6050%；通过网络投票的股东及代理人1035名，代表股份16526938股，占公司有表决权股份总数的1.6158％。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所周敏、刘子菡律师见证了本次会议。

公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

1.审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意502918226股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8975％；反对432700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0859％；弃权83400股（其中，因未投票默认弃权29500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166％。

2.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意502895826股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8930％；反对455700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0905％；弃权82800股（其中，因未投票默认弃权31800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0164％。

3.审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》

表决结果：同意502879826股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8899％；反对498000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0989％；弃权56500股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112％。

其中中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况：同意15972538股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6449％；反对498000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0132％；弃权56500股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3419％。

4.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》表决结果：同意502905026股，占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的99.8949％；反对458700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0911％；弃权70600股（其中，因未投票默认弃权16800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140％。

5.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意502905926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8950％；反对431900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0858％；弃权96500股（其中，因未投票默认弃权44600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％。

6.逐项审议通过《关于公司回购注销部分股份的议案》

6.01回购股份的目的

表决结果：同意503136126股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9408％；反对211000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0419％；弃权87200股（其中，因未投票默认弃权40900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173％。

其中中小股东的表决情况：同意16228838股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1957％；反对

211000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.2767％；弃权87200股（其中，因未投票默认弃权40900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.5276％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6.02回购股份符合相关条件

表决结果：同意503136926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9409％；反对209000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0415％；弃权88400股（其中，因未投票默认弃权39900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176％。

其中中小股东的表决情况：同意16229638股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2005％；反对

209000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2646％；弃权88400股（其中，因未投票默认弃权39900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.5349％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6.03回购股份的方式、价格区间

表决结果：同意503117326股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9370％；反对226700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0450％；弃权90300股（其中，因未投票默认弃权39700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179％。

其中中小股东的表决情况：同意16210038股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0819％；反对

226700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3717％；弃权90300股（其中，因未投票默认弃权39700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.5464％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6.04回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及

拟用于回购的资金总额

表决结果：同意503121926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9379％；反对218300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0434％；弃权94100股（其中，因未投票默认弃权39900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187％。

其中中小股东的表决情况：同意16214638股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1098％；反对

218300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3209％；弃权94100股（其中，因未投票默认弃权39900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5694％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6.05回购股份的资金来源和获得回购股份融资支持相关情

况

表决结果：同意503124326股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9384％；反对219500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0436％；弃权90500股（其中，因未投票默认弃权39700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180％。

其中中小股东的表决情况：同意16217038股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1243％；反对

219500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3281％；弃权90500股（其中，因未投票默认弃权39700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.5476％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6.06回购股份的实施期限

表决结果：同意503086126股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9308％；反对253800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0504％；弃权94400股（其中，因未投票默认弃权40300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0188％。

其中中小股东的表决情况：同意16178838股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8931％；反对

253800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5357％；弃权94400股（其中，因未投票默认弃权40300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.5712％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6.07回购股份后依法注销的相关安排，以及防范侵害债权人

利益的相关安排

表决结果：同意503139626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9415％；反对215600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0428％；弃权79100股（其中，因未投票默认弃权39700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157％。

其中中小股东的表决情况：同意16232338股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2169％；反对

215600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3045％；弃权79100股（其中，因未投票默认弃权39700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4786％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6.08办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意503135626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9407％；反对220400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0438％；弃权78300股（其中，因未投票默认弃权39700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156％。

其中中小股东的表决情况：同意16228338股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1927％；反对

220400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3336％；弃权78300股（其中，因未投票默认弃权39700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.4738％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所

2.律师姓名：周敏、刘子菡3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

2.《北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2025年4月30日