四川九洲电器股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，始终秉持对全体股东高度负责的核心原则，统筹推进董事会各项工作落地见效。

全体董事忠实履职、勤勉尽责，全面践行股东会赋予的职责使命，持续完善公司治理体系，坚定不移推动公司高质量发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2025年度公司董事会开展的各项工作报告如下：

一、2025年度经营情况

2025年，宏观经济环境复杂多变，行业竞争格局深度调整，新兴产业机遇与挑战并存。报告期内，公司董事会切实履行“定战略、作决策、防风险”的核心职责，坚定“改革创新、科技赋能”的发展理念，坚持以实业为根基、以实体经济为主体、以实干为导向，走技术创新与有限多元发展之路。报告期内，董事会带领经营管理团队及全体员工，聚焦三大主业，全力发展低空基础设施等新兴赛道，深化与国内头部科技企业的战略合作，集中资源开展关键技术攻关与重点项目突破，统筹推进产业与资本经—1—营双翼齐飞等三大工程，以战略引领保障公司行稳致远，推动公司实现稳健运行与高质量发展。

空管领域，防务市场方面，聚焦重大关键任务，深挖大客户需求，承担了配套重点平台项目，成功进入无人机平台市场，取得地面询问机批量订货，同时持续巩固了机载、地面设备优势。

国际市场方面，新开发了3个新用户国家；落地3个重点配套项目；成功占位3个新平台。民品民机市场方面，客舱广播内话子系统实现批量供货；成功争取到新的重要系统研制任务；同时空

管信息化产品市场取得了新突破。低空市场方面，与国内10余家院校企业建立了战略合作关系，进入了中国联通低空经济合格供应商，入围中国铁塔2025年智联业务行业场景应用合作伙伴一级库；深入参与广东、福建、四川等10省多地低空基础设施

建设项目规划；开展了“低空+测试/物流/文旅/巡检”等4个应

用场景培育，实现“低空＋测试”业务模式在四川、浙江、江苏的推广，业务拓展成效初显。低空测试业务稳步起步，旗下装备检测公司成功获取 GJB9001C、二级保密资质证书，取得了国家科技型中小企业、绵阳市低空设备检验检测中试研发平台称号。

微波射频领域，持续巩固传统系统领域的配套，同步加大相控阵、卫星通信、弹载等新场景、新领域的拓展。不断深化重点客户合作关系，实现多普勒雷达、高度表、机载卫星通信射频前端等重点型号项目落地，同时积极争取到了多个重点战略客户型号科研项目。加大技术创新投入力度，成功突破了超宽带阵列设—2—计技术、天线低剖面综合孔径技术、天线共形一体化设计技术，毫米波大功率合成技术等关键核心技术。同步推进智转数改与质量管控升级，生产效能显著提升。

智能终端领域，光网络终端业务规模稳步增长，数通业务全年出货创历史新高，车载电子业务实现全面上量，出货量与规模均实现倍增，AR-HUD、VIU、智慧屏、车机等产品实现高质量交付。运营商业务深耕优质市场，广电业务市场占有率稳居行业前列，通信业务导入多款创新产品并拓展优质客户。同时，全面升级研发、质量、智造、供应链等核心能力，入选四川省首批先进级智能工厂、绵阳市“智改数转”标杆企业，通过精细化管理强化发展保障，有效激发企业发展活力。

2025年度，公司实现营业收入41.12亿元，较上年同期下

降1.6%；实现归母净利润1.79亿元，较上年同期下降7.86%；

经营活动产生的现金流量净额为3.83亿元，较上年同期提升

473.69%，经营性净现金流显著改善。整体来看，公司三大主业

核心能力持续增强，新领域、新市场等长期增长动能培育加快，资产运营与业务韧性保持稳健，为公司高质量发展与价值提升奠定了坚实基础。

二、2025年度董事会工作情况

（一）完善公司治理情况

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，持续完善公司治理结构，报告期内修订完善了《公司章程》《内—3—幕信息知情人登记制度》《融资和对外担保管理制度》《信息披露制度》《董事会战略委员会实施细则》等26项公司规章制度，并制定了《舆情管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

《互动易平台管理办法》《内部控制制度》，进一步健全了公司内控制度体系，提升公司规范运作水平。

（二）董事会会议召开情况

2025年度公司共召开10次董事会共计审议了53个议案，

会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次召开日期披露日期会议决议1.审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》2.审议通过《关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》

第十三届董事会20252025年1月3日2025年1月4日3.审议通过《关于预计2025年度使用自有闲置资金

年度第一次会议购买理财产品额度的议案》4.审议通过《关于预计2025年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》5.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》1.审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》2.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议

第十三届董事会2025案》

2025年3月27日2025年3月29日

年度第二次会议3.审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》4.审议通过《关于公司2024年度年审会计师事务所的履职情况评估报告的议案》—4—5.审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》6.审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》7.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》8.审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估报告的议案》

9.审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》10.审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》11.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

1.审议通过《关于公司回购注销部分股份的议案》

第十三届董事会2025

2025年4月17日2025年4月19日年度第三次会议2.审议通过《关于公司2024年度股东大会增加临时提案的议案》1.审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议

第十三届董事会2025案》

2025年4月29日2025年4月30日年度第四次会议2.审议通过《关于公司2024年度环境、社会及治理

（ESG）报告的议案》

1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》

2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

3.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

第十三届董事会2025

2025年8月7日2025年8月8日4.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

年度第五次会议

5.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

6.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》7.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

第十三届董事会2025

2025年8月25日2025年8月27日2.审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

年度第六次会议

3.审议通过《关于公司内部职能部门调整的议案》—5—4.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》5.审议通过《关于修订<融资和对外担保管理制度>的议案》

6.审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》7.审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》8.审议通过《关于制定<互动易平台管理办法>的议案》

9.审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》10.审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>等十八项制度的议案》1.审议通过《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》2.审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的

第十三届董事会2025

2025年10月10日2025年10月11日议案》

年度第七次会议3.审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》4.审议通过《关于公司控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

第十三届董事会2025

2025年10月28日2025年10月30日年度第八次会议3.审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

4.审议通过《关于暂不召开股东会的议案》第十三届董事会2025审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的

2025年12月3日2025年12月4日

年度第九次会议议案》1.审议通过《关于收购射频业务资产组暨关联交易的议案》

2.审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

第十三届董事会2025

2025年12月19日2025年12月20日年度第十次会议3.审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》4.审议通过《关于预计2026年度为控股子公司提供担保额度的议案》—6—5.审议通过《关于预计2026年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案6.审议通过《关于预计2026年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》7.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

（三）股东会会议召开情况

2025年度，公司共召开5次股东会共计审议了16个议案，

会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

投资者参与比会议届次会议类型召开日期披露日期会议决议例2025年第一次临临时股东2025年1月2025年1月审议通过《关于预计2025年度日常关联交易

49.4284%时股东大会大会21日22日额度的议案》1.审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》2.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》3.审议通过《关于公司2024年度利润分配的

2024年度股东大年度股东2025年4月2025年4月预案》

49.2209％会大会29日30日4.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》5.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》6.逐项审议通过《关于公司回购注销部分股份的议案》

1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》

2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》2025年第二次临临时股东2025年8月2025年8月3.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的

49.0553%时股东大会大会25日26日议案》4.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》5.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》—7—6.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2025年第三次临临时股东2025年10月2025年10审议通过《关于注销回购股份减少公司注册

48.6034%时股东会会28日月29日资本并修订<公司章程>的议案》

1.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

2025年第四次临临时股东2025年12月2025年12

48.4820%时股东会会19日月20日2.审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

(四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会。2025年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内，公司审计委员会共召开了7次会议，主要对公司的定期报告、财务报告、审计报告以及内部控制报告、续聘会计

师事务所等事项进行了审议，审计委员会对维护审计独立性、确保董事会决策科学性发挥了重要作用。战略委员会共召开了1次会议，主要对公司2025年度发展战略进行了审议。提名委员会共召开了2次会议，主要对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选、审核，确保董事会工作的顺利开展。薪酬与考核委员会共召开了1次会议，主要对公司2024年度董事、监事及高管人员薪酬进行了审议。

（五）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的有关规定，坚守独立、客观、公正的履职原则，忠实诚信、勤勉尽责地—8—履行独立董事职责，充分发挥独立监督与专业决策作用。报告期内，独立董事依法依规、积极审慎出席董事会、专门委员会会议、独立董事专门会议和股东会，对各项议案进行全面审慎审议与充分研讨，独立发表专业意见，切实发挥独立董事在重大决策中的监督制衡作用，坚决维护公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。同时，独立董事充分发挥专业特长，通过现场办公、调研座谈等多种方式，深度关注公司经营管理、内部控制、信息披露、重大事项决策及规范运作等情况，在公司治理完善、内控体系建设、财务审计监督、战略发展布局等方面提出了专业意见和建议，为提升公司治理水平、推动公司持续健康发展提供了有力支撑。

（六）信息披露管理情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的相关规定，充分

履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平。报告期内，公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告及临时公告共75份，公司信息披露工作及时、公平，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述。

三、2026年董事会工作重点

2026年度，公司董事会将始终秉持对全体股东负责的核心原则，恪尽职守、勤勉务实，坚持科学决策、规范履职，聚焦公司高质量发展主线，高效统筹各项重点工作，推动公司实现可持续健康发展。本年度重点开展以下工作：

—9—（一）锚定战略目标，深耕主业发展，推动发展目标高效落地

充分发挥董事会战略引领核心作用，聚焦业务高质量发展。

带领公司管理层深耕核心主业，在持续做强做优空管、智能终端、微波射频三大主业的同时，精准抢抓市场机遇，重点布局低空基础设施建设领域，并依托大规模精益制造优势拓展车载电子等新兴业务，为公司高质量发展注入持续增长动能。围绕三大主业积极开展重组并购，推动相关多元化，提升公司综合竞争力。强化战略执行全流程监督与复盘，建立常态化问题协调机制，及时破解战略实施及业务推进过程中的重点、难点问题，精准把控经营发展方向，多措并举推动公司2026年度各项经营目标高效落地。

（二）完善治理体系，夯实发展基础，全面提升规范运营效能

董事会将进一步强化在公司治理中的核心引领作用，持续健全与公司战略和经营发展相匹配的规章制度体系，清晰界定股东会、董事会及经营管理层的职责边界，确保各治理主体依法履职、规范运行、协同高效。不断优化公司治理结构，完善科学、民主、高效的决策机制，切实提升决策的科学性、前瞻性与合规性；同步深化内部控制与风险防控体系，优化内控流程，健全覆盖全流程的风险识别、评估、预警及应对机制，系统防范经营、财务及合规等风险。通过制度完善与机制创新驱动，持续提升公司治理效能，为高质量发展筑牢制度根基、提供坚实保障。

—10—（三）严守披露底线，提升披露质量，切实维护投资者知情权

董事会将严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》相关规定，忠实勤勉履行信息披露义务，确保定期报告与临时公告的编制及披露做到及时、准确、完整，持续提升信息披露质量与透明度，着力提升披露的透明度、可读性与有效性，推动信息披露从“合规达标”向“价值传递”升级，切实增强投资者对公司的理解与信任，全面维护其合法权益。

（四）强化投关建设，高效传递公司价值

董事会将高度重视市值管理工作，将投资者关系管理作为价值实现的重要抓手，积极构建多元化、常态化、立体化的沟通机制，持续加强与各类投资者的良性互动。通过业绩说明会、投资者调研、线上交流等多种形式，主动、清晰、系统地传递公司发展战略、经营成效、业务布局及未来规划，增进投资者对公司核心价值与发展潜力的理解与认同。着力推动公司内在价值与市场估值的动态匹配，培育长期、稳定、互信的投资者关系生态，切实促进公司与全体股东的共赢发展。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2026年4月1日

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