证券代码：000801证券简称：四川九洲公告编号：2026055

四川九洲电器股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月31日下午在公司会议室以通讯方式召开第十四届董事会2026年度第二次会议于审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任罗来所先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。罗来所先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。（罗来所先生简历附后）罗来所先生联系方式如下：

联系地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号

联系电话：0816-2336252

联系传真：0816-2336335

电子邮箱：dsb@jiuzhoutech.com特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2026年9月1日董事会秘书简历：

罗来所，男，1983年12月出生，中国籍，经济师，工程硕士。历任四川九洲电器集团有限责任公司资产营运管理部部长助

理(2014年8月-2019年7月，主要从事投资并购等资本运作工作），四川九洲创业投资有限责任公司副总经理(2019年7月-2024年6月，主要从事基金等财务投资工作），四川九洲投资控股集团有限公司资本运营部副部长(2024年6月-2025年10月，主要从事投资并购等资本运作工作）。现任四川九洲电器股份有限公司副总经理、董事会秘书。

罗来所先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司

5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；

截止目前，直接持有公司股票10000股。罗来所先生已取得董事会秘书资格证书，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；

不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；

符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。