证券代码：000801证券简称：四川九洲公告编号：2026021

四川九洲电器股份有限公司

第十三届董事会2026年度第四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事

会2026年度第四次会议于2026年4月27日15:30在公司会议

室以现场方式召开。会议通知于2026年4月23日以专人、邮件方式送达。董事长谷雨先生主持会议，公司高级管理人员列席会议。本次董事会应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2026

年第一季度报告》。

二、审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

三、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过，本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

四、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：本议案涉及全体董事2026年度薪酬方案，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因议案内容涉及全体薪酬与考核委员会委员，故全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

五、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

六、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

七、备查文件

1.第十三届董事会2026年度第四次会议决议；

2.董事会审计委员会决议；

3.董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2026年4月28日