证券代码：000801证券简称：四川九洲公告编号：2026013

四川九洲电器股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月30日召开了第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一

次会议、第十三届董事会2026年度第二次会议，分别审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，在公司担任具体经营管理职务的非独立董事及

高级管理人员，根据其在公司的岗位领取相应的岗位薪酬；独立董事的薪酬以津贴形式按季发放。

经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

从公司获得的税前报姓名性别职务任职状态备注

酬总额（万元）

2025年08月

谷雨男董事长现任0

25日起任职

程旗女董事现任0张邯男董事现任0

兰盈杰男董事现任78.08刘海月女独立董事现任12徐锐敏男独立董事现任12武刚男独立董事现任12

陈兴德男总经理现任71.02

副总经理、

邓明兴男现任68.34总会计师

副总经理、2025年10月罗来所男现任11.98董事会秘书10日起任职

2025年7月23

杨保平男董事长离任0日离职

副总经理、2025年8月6吴正男离任25.27董事会秘书日离职

合计290.69

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况公司于2026年3月30日召开第十三届董事会薪酬与考核委

员会2026年度第一次会议，审议《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》。其中，《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》关联委员兰盈杰先生回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会审议情况公司于2026年3月30日召开第十三届董事会2026年度第

二次会议，审议《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》。其中，《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》关联董事兰盈杰先生回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》尚需提交公司

2025年度股东会审议。

四、备查文件

1.第十三届董事会2026年度第二次会议决议；

2.第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2026年4月1日