证券代码：000801证券简称：四川九洲公告编号：2025046

四川九洲电器股份有限公司

第十三届董事会2025年度第六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事

会2025年度第六次会议于2025年8月25日16:00在公司会议室召开。会议通知于2025年8月19日以专人、邮件方式送达。

经过半数董事共同推举，会议由董事程旗女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

公司董事会选举谷雨先生为公司第十三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，选举的董事长为公司的法定代表人。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

谷雨先生简历详见公司于2025年8月8日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025042）。

二、审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会前置审议通过。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告摘要》及巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》。

三、审议通过《关于公司内部职能部门调整的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记制度》。

五、审议通过《关于修订<融资和对外担保管理制度>的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《融资和对外担保管理制度》。

六、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露制度》。

七、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》；表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

八、审议通过《关于制定<互动易平台管理办法>的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《互动易平台管理办法》。

九、审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会前置审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制制度》。

十、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>等十八项制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定及《公司章程》对公司规范治理的最新要求，公司对《董事会战略委员会实施细则》等十八项制度进行了修订，具体如下：

序号制度名称

1董事会战略委员会实施细则

2董事会提名委员会实施细则

3董事会审计委员会实施细则

4董事会薪酬与考核委员会实施细则5大股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

6对外提供财务资助管理办法

7对外投资管理办法

8接待和推广工作制度

9年报信息披露重大差错责任追究制度

10董事会秘书工作细则

11独立董事年报工作制度

12衍生品投资内部控制及信息披露制度

13投资者关系管理制度

14外部信息使用人管理制度

15重大信息内部报告制度

16关联交易管理办法

17经理工作细则

18控股子公司管理办法

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度文件。

十一、备查文件

1.第十三届董事会2025年度第六次会议决议；

2.董事会审计委员会决议。

特此公告。四川九洲电器股份有限公司董事会

2025年8月27日