证券代码：000801证券简称：四川九洲公告编号：2026010

四川九洲电器股份有限公司

第十三届董事会2026年度第二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事

会2026年度第二次会议于2026年3月30日14:00在公司会议

室以现场方式召开。会议通知于2026年3月19日以专人、邮件方式送达。本次董事会应参加表决董事7人，实际参加表决董事

7人。会议由董事长谷雨先生主持，公司高级管理人员列席会议。

会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。此外，独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，详见同日在巨潮资讯网披露的相关报告。独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

三、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《2025年度报告摘要》以及在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》。

四、审议通过《关于公司2025年度年审会计师事务所的履职情况评估报告的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度年审会计师事务所的履职情况评估报告》。

五、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

六、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

七、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估报告的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

八、审议通过《关于公司<未来三年（2026-2028）股东回报规划>的议案》;

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会预审通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

九、审议通过《关于公司2025年度利润分配的预案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司审计委员会预审通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于

2025年度利润分配预案的公告》。

十、审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》；表决情况：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全

体董事回避表决，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因议案内容涉及全部薪酬与考核委员会委员，全体委员回避表决。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的公告》。

十一、审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》；

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事兰盈杰先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过，关联委员兰盈杰先生回避表决。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的公告》。

十二、审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

十三、备查文件

1.第十三届董事会2026年度第二次会议决议；

2.董事会审计委员会决议；

3.董事会薪酬与考核委员会决议；4.独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2026年4月1日