证券代码：000801证券简称：四川九洲公告编号：2026027

四川九洲电器股份有限公司

第十三届董事会2026年度第五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事

会2026年度第五次会议于2026年5月21日15:30在公司会议

室以现场方式召开。会议通知于2026年5月18日以专人、邮件方式送达。董事长谷雨先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由董事张邯先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人（委托出席董事2名，董事长谷雨先生和董事程旗女士因公出差，书面授权委托董事张邯先生出席会议并代为行使表决权）。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于开展套期保值类金融衍生品业务的公告》。

—1—二、备查文件

第十三届董事会2026年度第五次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2026年5月22日

—2—