证券代码：000801证券简称：四川九洲公告编号：2026049

四川九洲电器股份有限公司

第十四届董事会2026年度第一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月28日14:50在公司会议室召开2026年第四次临时股东会，选举产生了第十四届董事会成员，其中非独立董事4名、独立董事

3名。为确保董事会工作顺利开展，公司全体董事一致同意豁免

本次会议通知期限。公司第十四届董事会2026年度第一次会议于2026年8月28日16:30在公司会议室召开。经过半数董事推荐，本次董事会由董事谷雨先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人（其中独立董事刘海月以通讯方式参会）。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会选举谷雨先生为公司第十四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，选举的董事长为公司的法定代表人。详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起

至本届董事会届满之日止，董事会专门委员会成员如下：

专门委员会召集人委员名单

刘海月、武刚、谷雨、田殷、肖娓娓、张战略委员会武刚邯

审计委员会刘海月刘海月、武刚、李新卫、肖娓娓、张邯薪酬与考核委

刘海月刘海月、武刚、李新卫、肖娓娓、张邯员会

提名委员会李新卫刘海月、武刚、李新卫、田殷、肖娓娓

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、总会计师的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会预审通过。

公司董事会聘任邓明兴先生为公司总经理、总会计师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

公司董事会聘任罗来所先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会聘任罗新晨女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

六、审议通过《关于审议2026年半年度报告全文及其摘要的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告摘要》以及在巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告》。

七、审议通过《关于审议年审会计师事务所的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

八、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，《关于审议年审会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议。

基于公司董事会工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议上述议案。

九、备查文件

1.公司第十四届董事会2026年度第一次会议决议；

2.公司第十四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3.公司第十四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2026年8月29日