证券代码：000801证券简称：四川九洲公告编号：2025053

四川九洲电器股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年10月28日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2025年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025年10月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年10月21日

7、出席对象：

（1）截止2025年10月21日股权登记日下午收市时在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份

有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于注销回购股份减少公司注册资本并

1.00非累积投票提案√修订<公司章程>的议案》上述议案已经公司第十三届董事会2025年度第七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

上述议案需经股东会特别决议通过，即需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

本次股东会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办

理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真以2025年

10月22日下午17:00前送达本公司为有效登记）。

4.现场登记时间：2025年10月22日9:00～17:00

5.登记地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司董事会办公室

联系人：罗来所董宾

联系电话：0816-2336252传真：0816-2336335

邮编：621000

6.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第十三届董事会2025年度第七次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2025年10月11日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为：360801。

2.投票简称：九洲投票。

3.议案意见表决：

（1）填报表决意见。

本次股东会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案，投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年10月28日的交易时间，9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月28日9:15至2025年10月28日15:00期间的任意时间。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电

器股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人名称：委托人股东账号：

委托人持股性质及持股数量：

委托人身份证号码：

委托人（签名/签章）：

被委托人姓名：被委托人身份证号码：

被委托人（签名）：

委托日期：年月日

委托事项：

提案名称备注表决意见提案编打勾的栏目可码同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√1.00《关于注销回购股份减少公司注册资本√并修订<公司章程>的议案》

说明：

1.议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；

2.委托人对本次股东会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。