北京文化:北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：000802证券简称：北京文化公告编号：2025-30

北京京西文化旅游股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月15日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区望京街 1 号北京数字文化产业园 C 座公司总部会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

《关于续聘2025年度会计师事务所》的

1.00非累积投票提案√

提案

2、上述议案为普通决议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。

3、上述议案已经公司2025年11月27日第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见巨

潮资讯网相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或者邮件方式。

2、登记时间：2025年12月11日上午10:00-12:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点：北京市朝阳区望京街 1 号北京数字文化产业园 C 座公司证券事务部。

4、委托代理人登记和表决时的要求：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

5、会议联系方式：

（1）会议联系人：晏晶、李可玫

（2）联系电话：010-57807770、010-57807781

（3）邮箱：yanj@bjc-ent.com

6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、召集本次股东会的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。北京京西文化旅游股份有限公司董事会

2025年11月27日附件1：参加网络投票的具体操作流程