证券代码：000802股票简称：北京文化公告编号：2025-32

北京京西文化旅游股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1.股东会现场召开时间：2025年12月15日下午14:30。

2.股东会网络投票时间：2025年12月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年12月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月15日9:15－15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街1号北京数字文化产

业园 C座公司总部会议室。

（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长李雳先生。

（六）会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（七）会议出席人员

1.参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共367人，代

表股份168548228股，占公司有表决权股份总数的23.5435％，其中：

参加现场会议的股东及代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的股东367人，代表股份168548228股，占公司有表决权股份总数的23.5435%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计365人，代表股份7839000股，占公司有表决权股份总数1.0950%。

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及其他人员。

二、议案审议表决情况本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

1.00、审议《关于续聘2025年度会计师事务所》的议案

总表决情况：同意168080828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7227%；反对331200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1965%；弃权136200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808%。

中小股东表决情况：同意7371600股，占出席本次股东会中小股东

2有效表决权股份总数的94.0375%；反对331200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2250%；弃权136200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7375%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

2.律师姓名：肖攀、吕前

3.结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人

和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的股东会决议；

2.北京市君泽君律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日

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