证券代码：000802证券简称：北京文化公告编号：2025-05

北京京西文化旅游股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

第十四次会议于2025年4月7日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年4月17日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议、讨论，作出如下决议：

1、审议《公司2024年度监事会工作报告》的议案《公司2024年度监事会工作报告》将作为公司2024年年度报告“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”部分内容。详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

2、审议《公司2024年度财务决算报告》的议案

具体财务数据详见公司2024年年度报告“第十节财务报告”。

本项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。3、审议《公司2024年度利润分配预案》的议案鉴于公司2024年度合并报表口径及母公司报表口径未分配利润为负值，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，公司2024年度不分配利润，不实施公积金转增股本。具体内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

4、审议《公司2024年年度报告及其摘要》的议案

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网有关公告。

本项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

5、审议《公司内部控制自我评价报告》的议案具体内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

6、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案具体内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

7、审议《公司2025年第一季度报告》的议案具体内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。

表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

1、第八届监事会第十四次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司监事会

二○二五年四月十七日