北京文化:第八届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000802 证券简称：北京文化公告编号：2026-23

北京京西文化旅游股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及除董事严雪峰先生外的董事会全体成员保证信息披露的内

容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二

十九次会议于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2026年 10 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，会议地点为公司总部会议室。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8人，董事严雪峰先生因个人原因缺席本次会议。以通讯表决的方式出席会议的董事有 6 人，分别为：杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰、陆群威。本次会议由董事长李雳先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：

1、审议《关于续聘2026年度会计师事务所》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《拟续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2、审议《关于增加经营范围及修订<公司章程>》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3、审议《关于 2026 年第三季度报告》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

4、审议《关于公司召开2026年第一次临时股东会》的议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。