证券代码：000802证券简称：北京文化公告编号：2025-22

北京京西文化旅游股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定

公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定公司治理制度的议案》，公司对《公司章程》及其他22项现行公司治理制度进行修订，并新制定4项公司治理制度，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，修订《公司章程》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提请公司股东会审议并经特别决议审议通过，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

二、修订、制定公司治理制度情况序号制度名称变更情况是否提交股东会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3董事和高级管理人员薪酬制度修订是

4关联交易制度修订是

5募集资金管理制度修订是

6现金分红管理制度修订是

7担保管理办法修订是

8信息披露管理制度修订否

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动

9管理办法修订否

10董事会秘书工作细则修订否

11董事会专门委员会实施细则修订否

12独立董事工作制度修订否

13关于规范与关联方资金往来的管理制度修订否

14总裁工作细则修订否

15重大信息内部报告制度修订否

16年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

17投资者关系管理制度修订否

18接待和推广工作制度修订否

19内幕信息知情人报备制度修订否

20外部信息使用人管理制度修订否

21对外投资管理制度修订否

22内部审计管理制度修订否

23市值管理制度制定否

24舆情管理制度制定否

25会计师事务所选聘制度制定否

26信息披露暂缓与豁免管理制度制定否

上述序号1-7号制度的修订需提交股东会审议，其中1-2号制度需经特别决议审议通过，自股东会审议通过之日起实施。《公司章程》及其他制度全文已同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者查阅。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议；

2、《公司章程》及其他制度全文。

特此公告。北京京西文化旅游股份有限公司董事会

二○二五年八月十三日