上海市锦天城律师事务所法律意见书

上海市锦天城律师事务所

关于山高环能集团股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

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1上海市锦天城律师事务所法律意见书

上海市锦天城律师事务所关于山高环能集团股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

致：山高环能集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山高环能集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

1、经核查，公司本次股东大会是由公司第十一届董事会召集召开，本次股

东大会的召集议案已经公司第十一届董事会第二十次会议于2025年4月21日表决通过。

2、公司董事会已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2上海市锦天城律师事务所法律意见书等媒体上刊登《山高环能集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于

2025 年 5 月 14 日 14:00 在山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层

公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年5月14日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过互联网投票

系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和

其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共204人，代表有表决权股份171008579股，所持有表决权股份数占公司股份总数的36.3085%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为4名，代表有表决权股份

2642256股，所持有表决权股份数占公司股份总数的0.5610%。

（2）参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经公司确认，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共200人，代表有表决权股份168366323股，所持有表决权股份数占公司股份总数的35.7475%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

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（3）参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计197人，代表有表决权股份40062576股，占公司股份总数的8.5061%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上刊登的《山高环能集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案

进行修改的情形，也未发生股东提出临时议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

1、审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：

同意170330179股，占有效表决权股份总数的99.6033%；反对445820股，占有效表决权股份总数的0.2607%；弃权232580股，占有效表决权股份总数的

0.1360%。

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中小股东表决情况：

同意39384176股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的98.3066%；

反对445820股，占参会中小股东有效表决权股份总数的1.1128%；弃权232580股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5805%。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：

同意170323419股，占有效表决权股份总数的99.5993%；反对:451040股，占有效表决权股份总数的0.2638%；弃权234120股，占有效表决权股份总数的

0.1369%。

中小股东表决情况：

同意39377416股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的98.2898%；

反对451040股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1258%；弃权

234120股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5844%。

3、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：

同意170323019股，占有效表决权股份总数的99.5991%；反对451080股，占有效表决权股份总数的0.2638%；弃权234480股，占有效表决权股份总数的

0.1371%。

中小股东表决情况：

同意39377016股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的98.2888%；

反对451080股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1259%；弃权

234480股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5853%。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》。

表决结果：

同意170320079股，占有效表决权股份总数的99.5974%；反对451080股，

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占有效表决权股份总数的0.2638%；弃权237420股，占有效表决权股份总数的

0.1388%。

中小股东表决情况：

同意39374076股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的98.2814%；

反对451080股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1259%；弃权

237420股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5926%。

5、审议通过了《2024年度利润分配预案》。

表决结果：

同意170321719股，占有效表决权股份总数的99.5983%；反对453180股，占有效表决权股份总数的0.2650%；弃权233680股，占有效表决权股份总数的

0.1366%。

中小股东表决情况：

同意39375716股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的98.2855%；

反对453180股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1312%；弃权

233680股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5833%。

6、审议通过了《2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：

同意170321779股，占有效表决权股份总数的99.5984%；反对451080股，占有效表决权股份总数的0.2638%；弃权235720股，占有效表决权股份总数的

0.1378%。

中小股东表决情况：

同意39375776股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的98.2857%；

反对451080股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1259%；弃权

235720股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5884%。

7、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

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表决结果：

同意72843148股，占有效表决权股份总数的99.0734%；反对445820股，占有效表决权股份总数的0.6064%；弃权235480股，占有效表决权股份总数的

0.3203%。

中小股东表决情况：

同意39381276股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的98.2994%；

反对445820股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1128%；弃权

235480股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5878%。

本提案关联股东山高光伏电力发展有限公司所持表决权股份数量

77334600股、北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信嘉锐红牛壹号私募股权投

资基金所持表决权股份数量20149531股均已回避表决，福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）所持表决权股份数量15261620股未参与表决。

8、审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。

表决结果：

同意167329079股，占有效表决权股份总数的97.8484%；反对3446820股，占有效表决权股份总数的2.0156%；弃权232680股，占有效表决权股份总数的0.1361%。

中小股东表决情况：

同意36383076股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的90.8156%；

反对3446820股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的8.6036%；弃权

232680股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5808%。

9、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：

同意170303179股，占有效表决权股份总数的99.5875%；反对446080股，

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占有效表决权股份总数的0.2609%；弃权259320股，占有效表决权股份总数的

0.1516%。

中小股东表决情况：

同意39357176股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的98.2393%；

反对446080股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1135%；弃权

259320股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6473%。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：

本次股东大会审议的议案均获得通过。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

8上海市锦天城律师事务所法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山高环能集团股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所经办律师：

蒲舜勃

负责人：经办律师：

沈国权毕志远

2025年5月14日

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