山高环能:2026年第一次临时股东会法律意见书

上海市锦天城律师事务所法律意见书

上海市锦天城律师事务所

关于山高环能集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会的

法律意见书

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上海市锦天城律师事务所关于山高环能集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会的

法律意见书

致：山高环能集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山高环能集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》

等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

1、经核查，公司本次股东会是由公司第十一届董事会召集召开，本次股东

会的召集议案已经公司第十一届董事会第二十九次会议于2026年7月28日表决通过。

2、公司董事会已于 2026年 7月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上刊登《山高环能集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会

2上海市锦天城律师事务所法律意见书的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。

3、本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年 8月 13日 14:00在山东省济南市经十路 9999号黄金时代广场D座 7层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月13日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过互联网投票系统进行

网络投票的具体时间为：2026年8月13日9:15至15:00期间的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规

范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共174人，代表有表决权股份

203896583股，所持有表决权股份数占公司股份总数的43.7268%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为2名，代表有表决权股份

398080股，所持有表决权股份数占公司股份总数的0.0854%。

（2）参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经公司确认，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共172人，代表有表决权股份203498503股，所持有表决权股份数占公司股份总数的43.6415%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

（3）参加会议的中小投资者股东

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通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计169人，代表有表决权股份60379180股，占公司股份总数的12.9487%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员。）

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与公司于 2026年 7月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上刊登的《山高环能集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进

行修改的情形，也未发生股东提出临时议案的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》。

表决结果：

同意:85530976股，占有效表决权股份总数的93.8346%；反对:5590760股，占有效表决权股份总数的6.1335%；弃权:29096股，占有效表决权股份总数的0.0319%。

中小股东表决情况：

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同意:54759324股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的90.6924%；

反对:5590760股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的9.2594%；弃权：

29096股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0482%。

本提案关联股东山高光伏电力发展有限公司、北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信嘉锐红牛壹号私募股权投资基金、福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）均已回避表决。