证券代码：000803证券简称：山高环能公告编号：2025-076

山高环能集团股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召

开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十三次会议，于2025年

8月18日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象发行

A股股票的相关议案。

2025年10月30日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议及第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名修订章节修订说明

封面更新了封面名称、日期。

声明更新了本次发行尚待履行程序情况。

1、更新了本次发行的审议程序情况；2、更新了本次

重大事项提

认购对象最新名称；3、更新了本次发行数量、本次示

募集资金总额、募集资金用途。

1、“一、发行人基本情况”更新了注册资本；2、山高环能集团股份

“二、本次向特定对象发行的背景和目的”更新了财有限公司2025年度

A 务数据；3、“三、发行对象及其与公司的关系”更向特定对象发行

第一节本次新了控股股东持股比例；4、“四、本次向特定对象股股票预案（修订向特定对象发行方案概要”更新了本次发行数量、本次募集资金

稿）发行 A股股 总额、募集资金用途；5、“七、关于发行对象免于票方案概要发出要约的说明”更新了股东大会审议情况；6、“八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚须呈报批准的程序”更新了公司关于本次发行的审议程序。

第二节发行根据最新情况，更新了本次发行对象的名称、控制结

对象的基本构关系图、主要财务数据

1情况

第四节 董事 1、“一、本次向特定对象发行 A股股票募集资金使会关于本次用计划”更新了本次募集资金总额、募集资金用途；

募集资金使2、“二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分用的可行性析”更新了资产负债率等财务数据。

分析

第五节董事会关于本次

发行对公司更新了募集资金用途、资产负债率；更新了风险提示影响的讨论与分析

第七节本次向特定对象

发行 A股股 更新了本次发行数量等，重新测算了本次发行对主要票摊薄即期财务指标的影响。

回报情况及填补措施

封面更新了封面名称、日期。

一、本次向特定对象发

更新了本次募集资金总额，更新公司财务数据。

行的背景及目的

二、本次发行证券及其

更新公司财务数据、本次发行证券的必要性。

品种选择的山高环能集团股份必要性有限公司2025年度1、“（二）本次证券发行符合《注册管理办法》规五、本次发向特定对象发行 A 定的发行条件”更新了本次发行数量、本次募集资金行方式的可股股票方案论证分总额、募集资金用途；2、“（三）本次发行程序合行性析报告（修订稿）法合规”更新了本次发行审议程序情况。

六、本次发行方案的公更新了本次发行审议程序情况。

平性、合理性

七、本次发行对即期回

更新了本次发行数量等，重新测算了本次发行对主要报摊薄的影财务指标的影响响以及填补的具体措施

一、本次向特定对象发

山高环能集团股份 行 A股股票 更新了本次募集资金总额、募集资金用途。

有限公司2025年度募集资金使

向特定对象发行 A 用计划

股股票募集资金使二、本次募用可行性分析报告集资金投资（修订稿）项目必要性更新了公司财务数据、必要性分析。

和可行性分析

2一、本次发

行摊薄即期

山高环能集团股份更新了本次发行数量等，重新测算了本次发行对主要回报对公司有限公司关于向特财务指标的影响。

主要财务指

定对象发行 A股股标的影响票摊薄即期回报及

三、本次向采取填补措施及相特定对象发关主体承诺（修订行 A股股票 更新了公司财务数据和相关分析。

稿）的公告的必要性和合理性修订后的文件详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《山高环能集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《山高环能集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》《山高环能集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《山高环能集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

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