山高环能:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000803证券简称：山高环能公告编号：2026-041

山高环能集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2026年8月13日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：2026年8月13日，通过深圳证券交易所系统进行网

络投票的具体时间为2026年8月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月13日9:15至

15:00的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

6.会议的股权登记日：2026年8月6日（星期四）

7.出席对象：

（1）截至2026年8月6日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8.会议召开地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D座 7层公司会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一：本次股东会提案名称及编码表备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案非累积投票提案√

关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决

1.00非累积投票提案√

议有效期的议案关于延长股东会授权董事会全权办理本次向特定对象

2.00非累积投票提案√

发行股票有关事宜的议案

3.00关于拟续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

（二）披露情况

上述议案具体内容详见公司于本公告同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十九次会议决议公告》及相关单项公告。

（三）特别说明

1.上述提案1.00、提案2.00涉及关联交易事项，关联股东山高光伏电力发展

有限公司、北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信嘉锐红牛壹号私募股权投资基

金、福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）需在股东会上对该议案回避表决；

2.公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、现场股东会会议登记方法

1.登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；

个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2026年第一次临时股东会”字样）

或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2026年8月7日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室。

2.登记地点：山东省济南市经十路 9999号黄金时代广场 D座 7层公司董事会办公室。

3.登记时间：2026年8月7日（星期五）工作时间9:30-11:30，13:30-17:00。

4.联系方式：

电话、传真：0531-83178628

邮编：250000

联系人：王女士

5.会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

五、备查文件

1.第十一届董事会第二十九次会议决议。

山高环能集团股份有限公司董事会

2026年7月28日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.本次会议投票代码和投票名称

投票代码：360803投票简称：山高投票

2.填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票的时间为2026年8月13日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30、

13:00至15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

山高环能集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山高环能集团股

份有限公司于2026年8月13日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案提案名称备注同意反对弃权编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有

1.00√

效期的议案关于延长股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行

2.00√