证券代码：000803证券简称：山高环能公告编号：2025-015

山高环能集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第十

一届董事会第二十次会议和第十一届董事会独立董事第三次专门会议，会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及各控股子公司因日常生产经营需要，预计2025年度拟与间接控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其下属子公司发生日常关联交易，合计交易金额不超过27756万元，去年同类交易实际发生总额为17914.93万元。

本次预计的关联交易额度有效期在股东大会审议通过后12个月内有效。在上述关联交易预计额度范围内，公司及下属公司发生的关联交易，无需另行召开董事会或股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定，董事会在审议上述议案时公司董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士对本议案回避表决。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，相关关联股东山高光伏电力发展有限公司、北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信嘉锐红牛壹号私募股权投资基金、福州山

高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）应回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元关联交易类关联交易关联交易定合同签订金额或预截至目前已发生上年发生金额关联人

别内容价原则计金额金额（年初至今）（已履行金额）威海银行股份有限存款利息日均不超

存款业务存款利息市场利率0.327.38

公司济南分行过0.65万元贷款利息日均不超贷款业务贷款利息市场利率00

过2.8万元向关联人采山东高速集团及其水资源采

市场化定价2.500购商品下属子公司购山东高速集团及其

服务、租赁市场化定价11.50.832.57下属子公司保理融资融资授信总额不超市场化定价1170013000

山高云创（山东）业务过15000万元商业保理有限公司

向关联人采保理利息等费用不保理利息市场化定价207.45766.29购服务超过900万元保理融资融资授信总额不超市场化定价30003000

山高商业保理天业务过10000(万元

津)有限公司保理利息等费用不

保理利息市场化定价45.517超过600万元

注：1、关联交易在总额范围内，公司管理层可以根据实际情况在同一控制下不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

2、上述发生额为不含税金额，占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的发生额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生额占同披露日期及关联交易类别关联人关联交易内容实际发生额预计金额类业务比例索引存款利息日均不

存款业务存款利息7.385.76%

威海银行股份有超过0.7万元限公司济南分行贷款利息日均不

贷款业务贷款利息0-

超过2.8万元通辽市鸿轩生物

油脂采购16.252000.04%科技有限公司山高热力集团有

设备采购361.1140942.70%向关联人采购限公司

商品济南北控光伏科光伏屋顶工程、

01200-

技发展有限公司电量采购山东高速生物工2024年4月水资源采购02.5-程有限公司30日在巨潮融资授信总额不资讯网披露保理融资业务13000超过15000万59.09%的《关于山高云创（山东）向关联人采购元2024年度日商业保理有限公服务常关联交易司保理利息等费用

保理利息766.2978.49%预计的公不超过975万元山东高速信联科告》

ETC 服务 0.74 1.2 54.19%技股份有限公司山东高速物业管保洁等日常办

1.8325.511.48%

理有限公司公服务

山东高速融媒体宣传策划、会务

4.1710.526.16%

有限公司等费用山东高速新实业

开发集团有限公物业、采暖294521.30%司山东高速齐鲁建

土建工程709.6428009.36%设集团有限公司

山高商业保理(天

保理融资额度30000.0013.64%

津)有限公司

山高商业保理(天保理融资利息

170.001.74%

津)有限公司等山东高速青岛物

业管理有限公司物业费0.110.000.08%济南运营公司山东高速服务开

发集团有限公司水资源采购1.410.00-崮山纯净水厂公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在不适用较大差异的说明公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存不适用在较大差异的说明

二、关联人介绍和关联关系统一社会成立法定代注册资本关联关联人注册地点主营业务

信用代码日期表人（万元）关系济南市历城区华信路3号鑫许可项目：银行业务。（依法须公司苑鑫中心1号经批准的项目，经相关部门批准间接威海银行股份913701002007

楼（A3）整栋、 后方可开展经营活动，具体经营 控股

有限公司济南67050218/12/1侯雪松-

2 号楼（A1） 项目以相关部门批准文件或许可 股东

分行 1Q 0一层101-107证件为准）（在总公司经营范围山东号、二层内从事经营活动）高速

201-206号集团

许可项目：乳制品生产；饮料生有限产；牲畜饲养；食品生产；食品公司

91370125山东省济南市山东高速生物2007销售；餐饮服务（不产生油烟、控制

79887242济阳区新市镇许明忠580.2工程有限公司/4/25异味、废气）；生鲜乳道路运输；的企

1R 江店村 600 号

道路货物运输（不含危险货物）。业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

牲畜销售（不含犬类）；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；石斛种植；花卉种植；新鲜蔬菜批发；树木种植经营；蔬菜种植；

花卉绿植租借与代管理；草种植；

日用杂品销售；日用品销售；食用农产品批发；日用百货销售；

水果种植；食用农产品零售；非居住房地产租赁；农副产品销售；

畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：商业保理业务。（依山高云创（山91370102山东省济南市法须经批准的项目经相关部门批

2022

东）商业保理有 MABXE9 历下区燕子山 王红毅 25000 准后方可开展经营活动，具体经/9/15

限公司 H65C 路 29 号 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

许可项目:商业保理业务。(依法须天津自贸试验经批准的项目经相关部门批准后

91120118区(中心商务方可开展经营活动具体经营项目

山高商业保理2021

MA07DQ 区)金昌道 637 陶辉 10000 以相关部门批准文件或许可证件

(天津)有限公司/7/303N20 号宝正大厦 11 为准)。(不得投资《外商投资准入层 1104C-2 负面清单》中禁止外商投资的领

域)一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；

票务代理服务；广告设计、代理；

广告制作；广告发布；洗车服务；

供应链管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；机械设备销售；专用化学

山东省济南市产品销售（不含危险化学品）；

山东高速信联913701002019高新区汉峪金互联网销售（除销售需要许可的科技股份有限 MA3QAB 李耿 52700/7/30 谷 A7-5 信联 商品）；机动车充电销售；润滑

公司 M43Y科技大厦油销售；停车场服务；机械设备

租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动）许可项目：互联网信息服务；

成品油批发【分支机构经营】；

成品油零售【分支机构经营】；

第二类增值电信业务；食品互联网销售；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；会议及展览服务；包装服务；文具用品批发；文具用品零售；专业保洁、

清洗、消毒服务；洗染服务；非居住房地产租赁；停车场服务；

居民日常生活服务；计算机及办公设备维修；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；花卉绿植租借与代管理；机械设备租赁；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许

91370000山东省济南市山东高速物业2001可类租赁服务）；计算机及通讯

72859922历下区龙奥北刘永杰200

管理有限公司/4/25设备租赁；家具安装和维修服务；

0T 路 8 号 3 号楼

供应链管理服务；普通货物仓储

服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；家政服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动）许可项目：供暖服务；食品销售；餐饮服务；劳务派遣服务；

酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）许可项目:住宅室内装饰装修;餐

饮服务;食品销售;建筑智能化系

统设计;酒类经营;住宿服务;城市

建筑垃圾处置(清运);城市生活垃圾经营性服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部

门批准文件或许可证件为准)一般

项目:物业管理;非居住房地产租

赁;小微型客车租赁经营服务;住

房租赁;洗染服务;会议及展览服

务;酒店管理;广告设计、代理;广告

制作;城市绿化管理;旅客票务代

理;国内货物运输代理;园林绿化

工程施工;日用百货销售;办公设

山东高速青岛91370202青岛市市南区备耗材销售;办公用品销售;日用

2009

物业管理有限69377775福州南路99徐春1300品销售;停车场服务;建筑物清洁

/9/25

公司10号甲420房间服务;办公设备租赁服务;计算机

及办公设备维修;教育咨询服务

(不含涉许可审批的教育培训活

动);建筑材料销售;建筑装饰材料

销售;土石方工程施工;房地产咨

询;家政服务;规划设计管理;保温

材料销售;机械电气设备销售;租

赁服务(不含许可类租赁服务);金

属工具销售;文具用品批发;餐饮

管理;园区管理服务;劳务服务(不

含劳务派遣);人力资源服务(不含

职业中介活动、劳务派遣服务);

汽车拖车、求援、清障服务;汽车销售。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活

动)

三、履约能力分析

上述关联人经营情况正常，财务状况稳定，目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。经在最高人民法院网核查，上述关联人中不存在属于“失信被执行人”的情况。

四、交易协议及协议定价政策和定价依据

公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格、并签订相关关联交易协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为。不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响本公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

六、独立专门会议审议意见

2025年4月21日，公司召开第十一届董事会独立董事第三次专门会议，审议

通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。经审核，独立董事认为本次日常关联交易预计事项均为公司正常经营与发展需要，有利于增加公司营业收入和提升业务发展，交易定价由交易双方根据市场价格平等协商确定，定价公允，不存在损害公司及中小股东的利益，预计的关联交易事项不影响公司的独立性。

七、备查文件

1、第十一届董事会第二十次会议决议；

2、第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议。

山高环能集团股份有限公司董事会

2025年4月22日