证券代码：000803证券简称：山高环能公告编号：2025-046

山高环能集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第十一届董事会

3、会议召开合法、合规性说明：董事会提议召开本次股东大会的议案符合

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月18日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间：2025年8月18日，其中：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月18日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；

*通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月18日9:15

至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提

供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年8月11日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2025年8月11日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公

司会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案√

1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07募集资金数量及用途√

2.08上市地点√

2.09发行前滚存未分配利润安排√

2.10决议有效期限√

3.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 √

4.00 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 √

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的

5.00√

议案

公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施

6.00√

及相关主体承诺的议案

7.00关于前次募集资金使用情况报告的议案√

8.00关于最近三年及一期非经常性损益明细表的议案√

9.00 关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 √

关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易

10.00√

的议案关于提请股东大会批准山东高速产业投资有限公司免于发出要约

11.00√

的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票

12.00√

有关事宜的议案（二）披露情况

上述议案具体内容详见公司于2025年7月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十一次会议决议公告》《第十一届监事会第十三次会议决议公告》及相关单项公告。

（三）特别说明

1、上述提案1.00至提案6.00、提案9.00至提案12.00涉及关联交易事项，关联

股东山高光伏电力发展有限公司、北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信嘉锐红

牛壹号私募股权投资基金、福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）需在股东大会上对该议案回避表决。

2、上述提案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3

以上通过，其中提案2.00为逐项表决提案。

3、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东

以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上

市公司5%以上股份的股东。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；

个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2025年第一次临时股东大会”字样）

或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年8月12日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事办。

2、登记地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公司董事会办公室。

3、登记时间：2025年8月12日（星期二）工作时间9:30-11:30，13:30-17:00。

4、联系方式：

电话：0531-83178628、传真：0817-2619999

邮编：250000

联系人：刘先生

5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

五、备查文件

1、第十一届董事会第二十一次会议决议；

2、第十一届监事会第十三次会议决议。

山高环能集团股份有限公司董事会

2025年8月2日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、本次会议投票代码和投票名称

投票代码：360803投票简称：山高投票

2、填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间为2025年8月18日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30、

13:00至15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月18日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表我单位（本人）出席山高环能集团股份有

限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本次会议审议事项投票表决指示如下：

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案√

1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07募集资金数量及用途√

2.08上市地点√

2.09发行前滚存未分配利润安排√

2.10决议有效期限√

3.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 √

4.00 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 √

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分

5.00√

析报告的议案

公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取

6.00√

填补措施及相关主体承诺的议案

7.00关于前次募集资金使用情况报告的议案√

8.00关于最近三年及一期非经常性损益明细表的议案√

9.00 关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 √

关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨

10.00√

关联交易的议案关于提请股东大会批准山东高速产业投资有限公司免于

11.00√

发出要约的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象

12.00√

发行股票有关事宜的议案

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字或印章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：委托人股票账号：

委托人所持股份数量：股

委托人所持股份性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期：年月日

有效期：签署日期至年月日止

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的，必须加盖法人单位公章。