证券代码：000809证券简称：和展能源公告编号：2025-040

辽宁和展能源集团股份有限公司

关于修订并制定公司有关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订并制定公司有关治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订背景为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年3月修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等有关法律、行政法规、部门规章及

规范性文件的相关规定，公司对内部治理制度进行了全面梳理，同时结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订，并新增制定有关制度。本次制度修订主要是删除“监事”“监事会”描述，部分描述调整为“审计委员会成员”“审计委员会”；将“股东大会”调整为“股东会”；同时根据实际情况，将部分制度条款进一步修订完善。

二、修订情况

本次修订及新增制定的相关制度如下：

序号制度名称类型审议程序更名情况

1股东大会议事规则修订股东会股东会议事规则

2董事会议事规则修订股东会

3独立董事工作制度修订股东会

4关联交易管理制度修订股东会

5对外担保管理办法修订股东会

6董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度修订股东会董事和高级管理人员薪酬管理制度

7总经理工作细则修订董事会

8薪酬与考核委员会工作细则修订董事会

9战略委员会工作细则修订董事会

110审计委员会工作细则修订董事会

11提名委员会工作细则修订董事会

12董事会秘书工作细则修订董事会

13内幕信息知情人登记管理制度修订董事会

14信息披露管理办法修订董事会

15投资者关系管理制度修订董事会

16组织结构设置管理制度修订董事会

17对外投资管理办法修订董事会

18财务管理制度修订董事会

19全面预算管理制度修订董事会

20战略管理制度修订董事会

21风险评估管理制度修订董事会

22募集资金管理办法修订董事会

23内部控制评价办法修订董事会

24内部审计制度修订董事会

25证券投资内控制度修订董事会

26董事离职管理制度制定董事会

27舆情管理制度制定董事会

28监事会议事规则废止

三、其他说明

1.本次制度修订将《股东大会议事规则》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》分别更名为《股东会议事规则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

2.《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。

3.本次新增制定及修订的治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

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