和展能源:关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：000809证券简称：和展能源公告编号：2026-043

辽宁和展能源集团股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第三次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月7日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2026年9月7日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026年8月31日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日

2026年8月31日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室。

1二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

1.00《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》累积投票提案应选人数（6）人

1.01选举王海波先生为第十三届董事会非独立董事累积投票提案√

1.02选举雷鸣先生为第十三届董事会非独立董事累积投票提案√

1.03选举冉然先生为第十三届董事会非独立董事累积投票提案√

1.04选举隋景宝先生为第十三届董事会非独立董事累积投票提案√

1.05选举冯碧秋先生为第十三届董事会非独立董事累积投票提案√

1.06选举吕静女士为第十三届董事会非独立董事累积投票提案√

2.00《关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案》累积投票提案应选人数（3）人

2.01选举肖和勇先生为第十三届董事会独立董事累积投票提案√

2.02选举张军洲先生为第十三届董事会独立董事累积投票提案√

2.03选举李哲先生为第十三届董事会独立董事累积投票提案√

2．特别提示和说明

（1）上述议案已经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过。内容详见公

司于2026年8月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（2）根据中国证监会《上市公司股东会规则》，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事及高级管理人员的股东）。

（3）上述议案需逐项表决。上述议案均为累积投票提案，应选非独立董事6人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核

无异议后，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1．登记方式

2（1）股东可以现场、信函、电子邮件、传真方式登记，信函、电子邮件、传真

以公司在2026年9月7日上午11:30前收到为准。

（2）法人股东代表持股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理

登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托

代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；

外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

2．登记时间：2026年9月7日（9:00-11:30)。3．登记地点：铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室。

4．会议联系方式

联系人：迟峰

联系电话：024-74997822

邮箱：chifeng@hezhanenergy.com.cn

5．会议费用：本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第十二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026年8月20日

3附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360809”，投票简称为“和展投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事：如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为

6位，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所

拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事：如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年9月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

42．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月7日9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2

辽宁和展能源集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席辽宁和展能源集团

股份有限公司于2026年9月7日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》应选人数（6）人

1.01选举王海波先生为第十三届董事会非独立董事√

1.02选举雷鸣先生为第十三届董事会非独立董事√