证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2026-033

创维数字股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决议案的情形。

●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年5月29日下午15:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2026年5月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月29日上午9:15至

下午15:00中的任意时间。

3.现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心。

4.召开方式：现场表决与网络投票相结合

5.召集人：董事会

6.主持人：董事长施驰先生

7.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

1二、会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东248人，代表股份642750559股，占公司有表决权股份总数的55.8818%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份

635467189股，占公司有表决权股份总数的55.2486%。通过网络投票的股东239人，代表股份7283370股，占公司有表决权股份总数的0.6332%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东241人，代表股份7328770股，占公司有表决权股份总数的0.6372%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份

45400股，占公司有表决权股份总数的0.0039%。通过网络投票的中小股东239人，代表股份7283370股，占公司有表决权股份总数的0.6332%。

3.公司部分董事及高级管理人员现场或视频方式出席了本次会议。

4.本公司聘请了见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具了《法律意见书》。

三、议案审议表决情况本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。

会议经过表决，形成如下决议：

1、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意642181059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9114%；

反对481600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749%；弃权87900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。

中小股东总表决情况：

2同意6759270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.2293%；反对481600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.5714%；弃权87900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.1994%。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所

2.见证律师姓名：郭睿林、黄可鑫

3.律师事务所结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员

的资格、召集人资格均合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.2026年第一次临时股东会决议。

2.北京市环球（深圳）律师事务所关于创维数字股份有限公司2026年第一

次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二○二六年五月三十日

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