证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2026-027

创维数字股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●本次股东会未出现否决议案的情形。

●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年4月24日下午14:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2026年4月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15至

下午15:00中的任意时间。

3.现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心。

4.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

5.召集人：公司董事会

6.主持人：公司董事长施驰先生

7.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《创维数字股份有限公司章程》的规定。二、会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东280人，代表股份703264170股，占公司有表决权股份总数的61.1430%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份

638530080股，占公司有表决权股份总数的55.5149%。通过网络投票的股东

270人，代表股份64734090股，占公司有表决权股份总数的5.6281%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东272人，代表股份66842381股，占公司有表决权股份总数的5.8114%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2108291股，占公司有表决权股份总数的0.1833%；通过网络投票的股东270人，代表股份64734090股，占公司有表决权股份总数的5.6281%。

3.公司董事及高级管理人员出席了本次会议。

4.本公司聘请了见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具了《法律意见书》。

三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

会议经过表决，形成如下决议：

1.审议并通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意703157370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9848%；

反对30900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%；弃权75900股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%中小股东总表决情况：

同意66735581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8402%；反对30900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0462%；弃权75900股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1136%。

公司独立董事在本次股东会上作了述职报告。

2.审议并通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意703163170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9856%；

反对24700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%；弃权76300股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。

中小股东总表决情况：

同意66741381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8489%；反对24700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0370%；弃权76300股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1141%。

3.审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意703134070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9815%；

反对98700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%；弃权31400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东总表决情况：同意66712281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8054%；反对98700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1477%；弃权31400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0470%。

4.审议并通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

总表决情况：

同意703136570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9819%；

反对51200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%；弃权76400股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。

中小股东总表决情况：

同意66714781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8091%；反对51200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0766%；弃权76400股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1143%。

5.审议并通过了《关于2026年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》

总表决情况：

同意65000098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6208%；

反对2240183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3300%；弃权

33100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0492%。

中小股东总表决情况：

同意64569098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5990%；反对2240183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3514%；弃权33100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0495%。

上述议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东深圳创维-RGB电子有限公司、创维液晶科技有限公司、施驰、赫旋、张知、应一鸣予以回避表决，上述关联股东合计持有的公司635990789股股份未计入本议案有效表决权股份总数。

6.审议并通过了《关于新增2026年度日常关联交易额度的议案》

（1）与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计

上述议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东深圳创维-RGB电子有限公司、创维液晶科技有限公司、施驰、赫旋、张知、应一鸣予以回避表决，上述关联股东合计持有的公司635990789股股份未计入本议案有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意67189281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8750%；

反对35400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0526%；弃权48700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0724%。

中小股东总表决情况：

同意66758281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8742%；反对35400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0530%；弃权48700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0729%。

（2）与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计上述议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东施驰、深圳创维-RGB

电子有限公司、创维液晶科技有限公司予以回避表决，上述关联股东合计持有的公司632266441股股份未计入本议案有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意70918729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8887%；

反对30200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0425%；弃权48800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0687%。

中小股东总表决情况：

同意66763381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8818%；反对30200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0452%；弃权48800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0730%。

7.审议并通过了《关于新增2026年度关联租赁交易额度的议案》

（1）与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计

上述议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东深圳创维-RGB电子有限公司、创维液晶科技有限公司、施驰、赫旋、张知、应一鸣予以回避表决，上述关联股东合计持有的公司635990789股股份未计入本议案有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意67189281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8750%；

反对35500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%；弃权48600股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0722%。中小股东总表决情况：

同意66758281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8742%；反对35500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0531%；弃权48600股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0727%。

（2）与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计

上述议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东施驰、深圳创维-RGB电子有限公司、创维液晶科技有限公司予以回避表决，上述关联股东合计持有的公司632266441股股份未计入本议案有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意70924829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8973%；

反对24300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0342%；弃权48600股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0685%。

中小股东总表决情况：

同意66769481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8909%；反对24300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0364%；弃权48600股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0727%。

8.审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意703026270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9662%；反对188900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%；弃权49000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东总表决情况：

同意66604481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6441%；反对188900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2826%；弃权49000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0733%。

9.审议并通过了《关于未来三年（2026年—2028年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意703190270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9895%；

反对40700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%；弃权33200股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。

中小股东总表决情况：

同意66768481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8894%；反对40700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0609%；弃权33200股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0497%。

10.审议并通过了《关于续聘2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

总表决情况：

同意703110670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9782%；

反对70600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%；弃权82900股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意66688881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7704%；反对70600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1056%；弃权82900股（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1240%。

四、律师见证情况

1.律师事务所：北京市环球（深圳）律师事务所

2.律师姓名：郭睿林、黄可鑫

3.结论性意见：本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法

律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会

人员的资格、召集人资格均合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.2025年年度股东会决议；

2.北京市环球（深圳）律师事务所关于创维数字股份有限公司2025年年度

股东会之法律意见书。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二○二六年四月二十五日