证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2025-020

创维数字股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况；

4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2025年3月25日、2025年4月

23日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年4月25日下午14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年4月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月25日上午9:15

至下午15:00中的任意时间。

3、召开方式：现场投票和网络投票

4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼

新闻中心

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长施驰先生7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表726人，代表股份686431844股，占上市公司总股份的60.1292%（总股份已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量8620493股，以下同）。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份657269080股，占上市公司总股份的57.5746%。通过网络投票的股东718人，代表股份29162764股，占上市公司总股份的2.5546%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表719人，代表股份

41226055股，占上市公司总股份的3.6113%。其中：通过现场投票的股东及

股东授权委托代表1人，代表股份12063291股，占上市公司总股份的1.0567%。

通过网络投票的股东718人，代表股份29162764股，占上市公司总股份的

2.5546%。

3、本次会议由公司董事会召集。公司董事、监事、高级管理人员现场出

席或通过视频会议方式参加或列席了本次会议。

4、本公司聘请北京市环球（深圳）律师事务所郑荣荣律师、邓万蔚律师

对本次股东大会进行现场见证，并出具了《法律意见书》。

三、会议提案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：1、审议并通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》总表决情况：

同意685871044股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183％；反对409100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0596％；弃权151700股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0221％。

中小股东总表决情况：

同意40665255股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.6397％；

反对409100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9923％；弃权

151700股（其中，因未投票默认弃权25000股），占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的0.3680％。

独立董事在本次股东大会上进行了述职。

2、审议并通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意685844844股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9145％；反对411500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0599％；弃权175500股（其中，因未投票默认弃权29200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0256％。

中小股东总表决情况：

同意40639055股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.5761％；

反对411500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9982％；弃权

175500股（其中，因未投票默认弃权29200股），占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的0.4257％。

3、审议并通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意685849144股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9151％；反对411000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0599％；弃权171700股（其中，因未投票默认弃权33900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0250％。

中小股东总表决情况：

同意40643355股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.5866％；

反对411000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9969％；弃权

171700股（其中，因未投票默认弃权33900股），占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的0.4165％。

4、审议并通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意685840544股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9139％；反对422100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0615％；弃权169200股（其中，因未投票默认弃权33900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0246％。

中小股东总表决情况：

同意40634755股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.5657％；

反对422100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0239％；弃权

169200股（其中，因未投票默认弃权33900股），占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的0.4104％。

5、审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意685899644股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9225％；反对416600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0607％；弃权115600股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0168％。

中小股东总表决情况：

同意40693855股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7091％；反对416600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0105％；弃权

115600股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的0.2804％。

6、审议并通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

总表决情况：

同意685856644股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9162％；反对396900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0578％；弃权178300股（其中，因未投票默认弃权55700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0260％。

中小股东总表决情况：

同意40650855股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.6048％；

反对396900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9627％；弃权

178300股（其中，因未投票默认弃权55700股），占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的0.4325％。

7、审议并通过了《关于为子公司新增担保额度预计的议案》

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意685748744股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9005％；反对543200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0791%；弃权139900股（其中，因未投票默认弃权57600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0204％。

中小股东总表决情况：

同意40542955股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.3430％；

反对543200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.3176％；弃权

139900股（其中，因未投票默认弃权57600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3393％。

8、审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意685886144股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9205％；反对391800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0571％；弃权153900股（其中，因未投票默认弃权58200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0224％。

中小股东总表决情况：

同意40680355股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.6763％；

反对391800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9504％；弃权

153900股（其中，因未投票默认弃权58200股），占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的0.3733％。

9、审议并通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意685837444股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9134％；反对438700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0639％；弃权155700股（其中，因未投票默认弃权60200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0227％。

中小股东总表决情况：

同意40631655股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.5582％；

反对438700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0641％；弃权

155700股（其中，因未投票默认弃权60200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3777％。

10、审议并通过了《关于续聘2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

总表决情况：

同意685783244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9055％；反对440700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0642％；弃权207900股（其中，因未投票默认弃权74300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0303％。

中小股东总表决情况：

同意40577455股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.4267％；

反对440700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0690％；弃权

207900股（其中，因未投票默认弃权74300股），占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的0.5043％。

11、审议并通过了《关于增补董事的议案》

总表决情况：

同意685764144股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9027％；反对467300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0681％；弃权200400股（其中，因未投票默认弃权55300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0292％。

中小股东总表决情况：

同意40558355股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.3804％；

反对467300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1335％；弃权

200400股（其中，因未投票默认弃权55300股），占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的0.4861％。

四、律师见证情况

1、律师事务所：北京市环球（深圳）律师事务所2、律师姓名：郑荣荣、邓万蔚

3、结论性意见：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有

关法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股

东大会人员的资格、召集人资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序、表

决结果合法、有效。

五、备查文件

1．2024年年度股东大会决议；

2．北京市环球（深圳）律师事务所关于创维数字股份有限公司2024年年

度股东大会之法律意见书。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二○二五年四月二十六日