创维数字:关于召开2025年年度股东会的提示性公告

证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2026-026

创维数字股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》。现发布本次股东会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）股东会会议召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2026年4月24日下午14:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2026年4月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票服务，股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2026年4月20日（星期一）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至2026年4月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

公司股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦

A座 13楼新闻中心。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注提案提案名称提案类型该列打勾的编码栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00《关于2025年度董事会工作报告的议非累积投票提案√案》

2.00《关于2025年年度报告及摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√4.00《关于2025年度内部控制评价报告的非累积投票提案√议案》5.00《关于2026年度与创维集团财务有限非累积投票提案√公司开展金融业务预计的议案》

√作为投票6.00《关于新增2026年度日常关联交易额非累积投票提案对象的子议度的议案》

案数（2）

6.01与创维集团有限公司及其相关企业发非累积投票提案√

生的日常关联交易预计

6.02与深圳小湃科技有限公司发生的日常非累积投票提案√

关联交易预计

√作为投票7.00《关于新增2026年度关联租赁交易额非累积投票提案对象的子议度的议案》

案数（2）

7.01与创维集团有限公司及其相关企业发非累积投票提案√

生的关联租赁交易预计

7.02与深圳玑之智能科技有限公司发生的非累积投票提案√

关联租赁交易预计

8.00《关于为子公司提供担保的议案》非累积投票提案√9.00《关于未来三年（2026年—2028年）非累积投票提案√股东回报规划的议案》10.00《关于续聘2026年度财务报告审计机非累积投票提案√构及内部控制审计机构的议案》

上述议案已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，议案详细内容及独立董事述职报告详见2026年3月28日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

提案 5、6、7涉及关联交易事项，深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、关联方施驰、赫旋、张知、应一鸣回避表决。

提案8属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：*上市公司的董事、高级管理人员；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的

股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

2.法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

3.委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的

授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

4.股东也可用传真方式登记。

（二）登记时间：2026年4月21日－22日上午9:30-11:30，下

午14:00-17:00

（三）登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座16楼证券部

（四）其他事项

1.会议联系方式

公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16楼

联系人：张知、梁晶

联系电话：0755-26010680

传真：0755-26010028

邮编：518057

2.本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络投票服务，股东可以在本次股东会网络投票时间段内通过上述系统行使表决权，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第十二届董事会第十五次会议决议特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360810”，投票简称为“创维投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年4月24日的交易时间，即9:15-9:25、

9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月24日，9:15—15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

创维数字股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席创维数字股份有

限公司于2026年4月24日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于2025年年度报告及摘要的议案》√

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√《关于2025年度内部控制评价报告的议