证券代码：000811证券简称：冰轮环境公告编号：2025-027

冰轮环境技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第一次临时股东会

2．股东会的召集人：冰轮环境技术股份有限公司董事会公司2025年第四次董事会会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025年9月23日（星期二）14:45。

网络投票时间为：2025年9月23日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月23日的交易时间，即9:15—

9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2025年9月23日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2025年9月12日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有

权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

8．会议地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》√

2.00《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》√《关于聘请2025年度审计机构及支付审计费用的√

3.00议案》

4.00《关于选举初航正先生为公司董事的议案》√

以上第1-3项议案内容详见同日刊登的公告，第4项议案内容详见2025年

8 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 www.cninfo.com.cn网站，其中第2项议案须由股东会以特别决议通过。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记

2.登记时间：2025年9月22日（8：30-11：30，14：00-17：00）

3.登记地点：公司证券部

4.会议联系人：孙秀欣、刘莉

电话：0535-6697075

传真：0535-6243558

与会者食宿、交通费自理。5.登记和表决时提交文件的要求：个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

冰轮环境技术股份有限公司董事会2025年第四次会议(临时会议)决议冰轮环境技术股份有限公司董事会

2025年9月5日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360811”，投票简称为“冰轮投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二．通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月23日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月23日上午9：15，结束时

间为2025年9月23日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）为本人（本单位）代表出席2025年9月23日召开的冰轮环境技术股份有限公司2025年第一次临时股东会及其续行集会或

延期会议，并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

本次股东会提案表决意见示例表备注同意反对弃权该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的√

100

所有提案非累积投票提案《关于回购注销部分限制性

1.00√股票的议案》《关于变更注册资本暨修订

2.00√公司章程的议案》《关于聘请2025年度审计机

3.00√构及支付审计费用的议案》《关于选举初航正先生为公

4.00√司董事的议案》

委托人签名/盖章：

委托人股东帐号：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期：年月日

受托人签名：受托人身份证号码：

注：本授权委托书剪报或复制均有效。