证券代码：000811证券简称：冰轮环境公告编号：2025-022

冰轮环境技术股份有限公司董事会2025年第四次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司董事会2025年第四次会议（临时会议）

于2025年9月4日以通讯方式召开。会议通知已于2025年8月28日以邮件方式发出。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集、主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于调整限制性股票回购数量、回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性

股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》

董事赵宝国先生、舒建国先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，根据相关规定对该议案回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

三、审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

四、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。五、审议通过《关于聘请2025年度审计机构及支付审计费用的议案》

同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，审计费用为65万元（含税）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

六、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》决定于2025年9月23日召开公司2025年第一次临时股东会。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

以上第一、三、五项议案尚需提交公司股东会审议。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2025年9月5日