证券代码：000811证券简称：冰轮环境公告编号：2025-039

冰轮环境技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．冰轮环境技术股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年10月31日在

烟台市芝罘区冰轮路1号公司会议室召开。本次会议的召集人冰轮环境技术股份有限公司董事会已于2025年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长李增群先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2．出席本次会议的股东及股东的代理人共296人，代表股份436285552股，

占公司有表决权股份总数的43.9521%，其中通过网络投票出席会议的股东为296人，代表股份436285552股，占公司有表决权股份总数的43.9521%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席情况

公司董事长李增群先生，董事、总裁赵宝国先生，董事、常务副总裁舒建国先生，监事会主席王强先生，监事齐宝荣先生，副总裁、财务负责人吴利利女士，董事会秘书孙秀欣先生山东睿扬（烟台）律师事务所李春颖、王欣欣律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案的表决结果如下：

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意408351509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5973％；

反对5058593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1595％；弃权22875450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.2432％。

中小股东总表决情况：

同意40194257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.9979％；反对5058593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.4251％；弃权22875450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5770％。

议案以特别决议通过。

2.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意408351379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5973％；

反对27910073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3972％；弃权

24100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0055％。

中小股东总表决情况：

同意40194127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.9977％；反对27910073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的40.9669％；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0354％。

议案以特别决议通过。

3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意408353509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5978％；

反对27909943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3972％；弃权

22100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0051％。

中小股东总表决情况：

同意40196257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.0008％；反对27909943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的40.9667％；弃权22100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0324％。议案以特别决议通过。

4.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意408340379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5948％；

反对27869773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3880％；弃权

75400股（其中，因未投票默认弃权53300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0173％。

中小股东总表决情况：

同意40183127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.9816％；反对27869773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的40.9078％；弃权75400股（其中，因未投票默认弃权53300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1107％。

议案以普通决议通过。

5.审议通过《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》

总表决情况：

同意408337879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5942％；

反对27872273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3885％；弃权

75400股（其中，因未投票默认弃权53300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0173％。

中小股东总表决情况：

同意40180627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.9779％；反对27872273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的40.9114％；弃权75400股（其中，因未投票默认弃权53300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1107％。

议案以普通决议通过。

6.审议通过《关于制定<冰轮环境技术股份有限公司董事离职管理制度>的议案》

总表决情况：

同意435885258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9082％；

反对323594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742％；弃权76700股（其中，因未投票默认弃权53300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176％。

中小股东总表决情况：

同意67728006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4124％；反对323594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4750％；弃权76700股（其中，因未投票默认弃权53300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1126％。

议案以普通决议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经山东睿扬（烟台）律师事务所李春颖、王欣欣律师现场见证并

出具了法律意见书，认为：公司2025年第二次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．冰轮环境技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2.《山东睿扬（烟台）律师事务所关于冰轮环境技术股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2025年10月31日