陕西金叶科教集团股份有限公司

2025年度董事局工作报告

2025年，陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）

董事局严格遵照国家法律法规、监管新规及《公司章程》等

相关规定，坚决贯彻执行公司股东会各项决议，以对公司全体股东高度负责的态度，恪尽职守，科学研判，审慎决策，筑牢合规防线，扎实推进年度各项工作，圆满完成各项目标任务。现将2025年度公司董事局各项工作开展情况报告如下：

一、董事局履行职责情况

报告期内，共计召开董事局正式会议5次；召集召开股东会1次，临时股东会1次；召开董事局各专业委员会相关会议共10次；召开董事局主席办公会3次；召开独立董事专门会议2次。各次会议共审议并通过了46项相关议案。

议案内容涵盖公司年度报告、半年度报告、季度报告、年度

财务决算、年度利润分配预案、融资担保、重大项目建设、

取消公司监事会、修改公司章程等制度、领导换届、子公司

发展议题等重要事项。各次会议的召集、召开均严格按照法律法规、监管规则及《公司章程》等相关规定履行了相应法定程序，对提交会议的相关议案均依法依规进行了审议和披露。

报告期内，董事局各专门委员会依照监管规则及公司治理相关制度要求，通过组织召开专题会议、开展座谈沟通、

1深入现场调研等多种形式，在授权职责范围内切实履行专业职责，对公司重大事项开展全面分析与深入论证，向董事局提交多项专业、审慎的意见与建议，为董事局科学决策、规范决策、高效决策提供了有力保障。

报告期内，公司独立董事依法认真履职、勤勉尽责，严格遵循法律法规、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》

等监管要求开展工作，始终保持独立判断与客观立场。针对公司重大经营管理事项，尤其是涉及中小股东合法权益的相关事宜，各位独立董事均进行充分调研、审慎审议、独立发表意见，切实维护了公司及全体股东特别是中小投资者的合法权益，有效促进了公司治理水平持续提升，独立董事在公司治理中的重要作用得到有效发挥。

报告期内，公司董事局及相关工作机构严格按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露相关监管规定，扎实完成

2025年度信息披露各项工作。2025年度，公司信息披露工作

规范有序、及时有效，全年共披露各类公告共124份，涵盖年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告及各类临时公告，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，全面客观地反映了公司的治理状况与经营发展情况。

报告期内，公司董事局及相关工作机构持续关注投资者关系管理相关工作，借助多种官方指定沟通渠道与投资者高效交流，持续收集投资者关于公司发展的各类建议，积极构建高效透明的投资者沟通机制。通过参与陕西辖区投资者交流活动、及时回复投资者来电来信、认真做好“互动易”平

2台答复等多种途径，主动回应市场关注，持续增进与投资者

的良性互动与深度互信，不断提升公司透明度与市场认可度，切实维护公司在资本市场的良好形象。

二、生产经营情况回顾与分析

本报告期内，公司实现营业收入139526.06万元，较上年同期下降3.11%；营业利润-20766.40万元，较上年同期下降399.88%；净利润-21984.28万元，较上年同期下降534.42%；归属于上市公司股东的净利润为-22736.17万元，

较上年同期下降641.14%；归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润-22527.68万元，较上年同期下降

714.84%。

本报告期内，面对宏观经济波动、行业竞争调整的复杂环境，公司在全体股东的大力支持与董事局的科学规划下，经营层携手全体干部职工同心协力、务实进取，紧跟国家战略方向与产业政策导向，将企业发展融入国家发展大局。通过聚焦核心主业、优化资源配置、强化风险防控，公司整体经营保持稳健，各业务板块协同推进，基本完成年度既定目标，在高质量发展道路上继续稳步前行。

在教育事业方面，本报告期内，明德源教育集团作为公司战略布局的核心组成部分，依托“明德源”“明德”品牌影响力，坚守教育主业，创新发展模式，取得良好成绩。集团持续优化办学服务、拓展合作渠道、推进数字化建设，实现办学规模与质量稳步提升，教育事业的社会影响力持续扩大，逐步形成特色鲜明的教育事业发展格局，为公司稳步前

3进提供了重要动力。

公司所属西安明德理工学院积极肩负推动教育事业高

质量发展的责任使命，全面落实关于教育发展的各项决策部署，以师资与平台建设为根基，以人才培养为核心任务，以不断提升办学综合实力为目标，教育教学与内涵建设各项工作取得扎实进展。一是获批“审计学”学士学位授予权专业，获批纵向科研项目76项，其中省部级项目46项；二是招生工作中生源结构与质量双提升，各层次招生计划顺利开展，学生整体报到率保持稳定；三是本科教学工作合格评建核心

指标全面提升，学校扎实推进教学评建攻坚，着力深化办学特色建设，评估达标阶段性任务顺利完成；四是持续提升办学环境，综合楼、学生活动中心、明德文化教育馆及图书馆、校史馆、教师工作室楼、学生公寓楼、田径场等改扩建项目

顺利完成，校园基础设施更加完善，校园环境更加美好；五是育人特色建设持续取得突破，学校学生参加学科竞赛获国际级奖17项、国家级奖294项、省级奖689项，在多项重点赛事获奖层次再创新高；六是学校师资队伍建设成绩斐然，构建和完善“1435”教师培养培训工作体系，持续以优质师资引领学校高质量发展。报告期内，西安明德理工学院荣膺央广网“2025年度综合实力应用型高校”及“高校语言文字规范化工作成效良好学校”等多项荣誉称号。

本报告期内，公司教育事业其他业务板块稳步推进、亮点凸显。后勤产业集团始终坚持经营提质与服务保障并行，不断优化业务运营流程，严守安全管理红线，聚焦师生关切

4的实际需求精准施策、高效解决，顺利完成多项民生项目建设，服务保障能力持续增强；明德源工程公司紧扣高质量发展部署，强化统筹协调、细化工作举措，全力推进各项重大项目建设，确保工程进度与建设质量同步落实，安全高效达成阶段性的建设目标；依据相关合作协议，公司对西安城市建设职业学院的托管工作有序开展，教育教学秩序稳定，办学环境与各项软硬件设施持续得到进一步改善与提升。

烟草配套产业方面，报告期内，公司牢牢把握“稳中求进”工作基调，全面坚持“经营为本”发展理念，依托子集团—深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司专业化、集团化统筹管理，实现烟草配套产业整体稳定发展，发展态势持续向好。一是勇于改革创新，培育发展动能，集群化生产格局已全面形成，陕西烟印、新疆金叶、金叶玉阳长期共赢的股东关系更加巩固，金叶印务综合实力显著增强，云南金明源生产环境更为优良，为产业规模化生产奠定坚实发展基础；二是全面强化企业治理，优化决策机制，确保各项战略部署科学高效落地，一体化推进管理理念创新及制度体系建设；三是以价值创造为导向，“极致成本”措施贯穿于生产经营全流程，精细化生产管理向纵深推进，供应链管理日益科学，资源配置持续优化，持续提升产业市场竞争力；四是持续强化市场能力建设，切实提升服务质量，业务投标次数同比大幅提升，与多家公司建立稳固合作关系，客户黏性不断增强，有效提升产业品牌影响力；五是强化风险管控，高度重视合规经营，通过健全内控管理体系，不断完善风险预警机制，5积极开展法律法规和业务知识培训，全面强化全员合规意识，

筑牢规范化运营与发展根基。

医养产业方面，公司医养产业目前尚处于培育期，报告期内并未产生实际收益。

本报告期内，公司上下贯彻提质增效、赋能升级工作理念，全面深化内部改革，推动管理体系向现代化、精细化转型，在多项工作中取得了较为积极的成效。一是强化人才队伍建设。将人才培养作为企业发展重点，完善用人机制，针对员工特点搭配合适岗位，同时加大培训投入，优化激励措施，充分调动员工积极性，为公司发展提供源源不断的人力支撑。二是完善制度与合规管理。坚持合规为先、效能为本，开展全系统制度梳理优化，补充完善相关规范，强化流程管理与合规监督，提升公司规范化治理水平。三是优化运营机制与资产结构。打破部门壁垒，提升决策与执行效率；对存量资产进行梳理盘活，优化资产配置，聚焦核心业务加大资源投入，增强企业可持续发展能力。四是升级考核激励体系。

优化考核模式，完善考核指标，将考核结果与薪酬、晋升等挂钩，注重过程管控与价值创造，激发各层级员工干事热情。

三、新报告期面临的风险及应对举措

经审慎评估，公司董事局认为，新报告期，公司仍将面临以下风险并需继续坚持相关应对举措：

1、受环保政策趋严和行业规模增长趋缓等因素影响，

预计公司烟标印刷业务在新的报告期仍将承受一定的压力。

应对举措：通过必要的技改等措施，持续优化生产工艺，6加强研发工作，坚持“市场导向”原则，积极调整产品结构，

稳步提升市场竞争力；实施开源节流和降本增效工程，将生产成本和管理费用控制在合理水平；继续加强产业内部资源

整合、共享和业务协同能力，将新市场拓展和稳定订单规模摆在重要位置；高度重视环保问题，科学制定切实有效的环保应对策略。

2、受国家政策影响，公司旗下明德学院在新报告期面

临营利性或非营利性登记选择问题，因税收等相关配套政策不明朗，预计可能会对教育事业业绩产生一定影响。

应对举措：密切关注政策信息及变化，正确适用相关法律法规及政策，与政府主管部门保持积极沟通与协调；按照相关要求，科学研判，审慎决策，以切实维护公司利益和投资者利益为出发点，适时启动并完成“营非”登记选择内部决策程序。

四、新报告期主要工作计划

报告期内，公司扎实推进2025年度各项工作部署，整体运营平稳有序，较好完成年度各项目标任务与重点工作。在新的报告期内，公司将继续严格遵循国家法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管要求与《公司章程》规定，积极贯彻执行股东会、董事局各项决议，保持战略定力，正视发展中的短板与挑战，凝心聚力、担当作为，持续推动公司各项业务健康、规范、高质量发展。

第一、公司将持续坚守并践行“经营为本”的发展理念，

坚持聚焦主业、优化布局，坚定不移推进教育产业做优做强，

7持续巩固提升烟草配套产业竞争优势，加快推动医养产业发展进程，着力提升公司整体发展质量与经营效益，团结带领全体员工锐意进取、真抓实干，切实为股东、员工及社会创造更大价值，为全力完成2026年度各项任务目标而努力奋斗。

教育事业方面，一是要深耕高质量发展主线，稳步推进“十五五”规划编制工作，精准研判行业趋势与政策导向，立足公司教育板块发展实际，科学设定“十五五”教育板块发展目标与实施路径，筑牢教育事业中长期高质量发展根基；

二是聚焦西安明德理工学院本科教学工作合格评估核心任务，积极做好民办高等教育行业形势政策分析，加强与教育主管部门沟通对接，统筹调配优质资源，抓实抓细各项筹备工作，全力推动实现既定目标；三是优化教育事业布局，全面提升“明德”品牌吸引力和社会认可度，积极推进城建学院托管的后续工作，持续提高生源质量与就业竞争力，加强公司教育品牌内涵建设与传播，增强教育品牌核心影响力；

四是深化教育教学改革，充分发挥教育集团战略指导与运营管理优势，优化各级协同沟通机制，完善绩效考核与激励约束机制，全面提升教学育人水平，为教育事业高质量发展提供坚实保障；五是加快培育新兴动能，持续激发潜在动能，按计划稳步推进项目建设，积极盘活闲置资产，整合集团优质资源，为公司教育事业可持续发展注入持久动力。

烟草配套产业方面，一是要强化战略顶层设计，持续优化管理体系，紧扣集团“十五五”发展规划编制要求，锚定产业发展方向，细化实施路径，全面加大投标资质平台的培

8育力度，为产业后续高质量发展筑牢基础。二是要聚焦核心业务，厘清发展重心，整合并统筹协调优质资源，着力提升产业价值，推动产业向精细化、高效化发展。三是要积极开拓市场，深耕核心客户群体，聚焦产品质量提升，持续提高产出率与合格率，强化市场竞争力。四是要加强成本管控，梳理资产盘活路径，精准施策提升资产价值，增强产业盈利水平。五是要持续强化生产全流程管理，健全安全生产管理制度，压实各环节安全生产责任，筑牢风险管理坚固防线，保障产业稳健有序运营。六是要认真谋划，采取有效措施，积极应对行业发展形势与变化。

医养产业方面，要坚持全局思维，按照既定计划，稳步推进医养产业项目前期准备工作。

第二、新报告期内，公司将立足“十五五”开启之年，

精准研判宏观经济与行业发展形势，结合公司自身资源禀赋、产业基础和核心优势，全面复盘既往工作成果，抢抓新一轮发展机遇，科学编制并扎实推进集团公司新发展周期的战略规划，为集团发展提供科学、实际的战略导向与发展指引。

第三、新报告期内，公司将继续强化考核督导与督查督办，健全完善闭环管理机制，不断优化考核指标设计，提高过程管控与结果运用能力，全面引导全体干部职工聚焦主业、狠抓落实、争创佳绩，全面巩固企业发展成果。

第四、新报告期内，公司将不断提高风险防范意识，持

续健全内控体系，推动构筑资金保障体系，健全资金风险的预警及处理机制，防范化解经营、管理等方面各类风险，为集团持续健康稳定发展筑牢坚实保障。

9第五、新报告期内，公司将进一步深化总体成本管控工作，以效益为导向，高效推进降本增效，提升企业盈利能力，为实现年度经营目标、奠定“十五五”良好开局提供坚实保障。

第六、新报告期内，公司将坚持系统思维，全面深化合

规管理理念，以高标准、严要求态度做好经营管理各项工作，严格遵守各项监管规则，依法合规开展经营活动，不断提高干部职工合规管理意识。

栉风沐雨勇毅前行，凝心聚力再启新程。2026年，是公司深耕高质量发展的关键之年，站在国家“十五五”这一新的发展征程上，公司董事局将在全体股东的信任与支持下，坚守履职初心、强化科学决策，持续提升公司规范化治理水平，与经营管理层及全体干部职工同心协力、实干奋进，力争以更加优异的经营业绩回报股东、奉献社会，为奋力开创公司高质量发展新局面贡献更大力量！

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局

二〇二六年四月二十四日

10