证券代码:000812证券简称:陕西金叶公告编号:2026-03号

陕西金叶科教集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）会议召开时间：2026年1月16日14:30

（2）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年

1月16日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深交

所互联网投票系统投票的时间为2026年1月16日9:15-15:00。

2.会议召开地点：陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）第三会议室

3.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相

结合的方式

4.会议召集人：公司董事局

5.会议主持人：袁汉源先生

16.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.股东出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共452人，代表公司股份

191303386股，占公司有表决权股份总数的24.8869％。其中：

通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表公司股份

153745815股，占公司有表决权股份总数的20.0009％；通过

网络投票的股东448人，代表公司股份37557571股，占公司有表决权股份总数的4.8859％。

2.中小股东出席情况：

中小股东及股东代理人共450人出席本次会议，代表公司股份89645786股，占公司有表决权股份总数的11.6621％。

3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议。

4.本公司聘请的上海市锦天城(西安)律师事务所委派曹治林律师、刘宝元律师对本次股东会进行见证，并出具了《法律意见书》。

二、议案审议表决情况本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

表决结果如下：

1.《关于调整公司董事津贴标准的议案》

总表决情况：

同意185795497股，占出席本次股东会有效表决权股份

2总数的97.1209％；反对5166029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7004％；弃权341860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1787％。

中小股东总表决情况：

同意84137897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8559％；反对5166029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7627％；弃权341860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3813％。

表决结果：该议案获得通过。

2.《关于更换公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意185972321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2133％；反对4731505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4733％；弃权599560股（其中，因未投票默认弃权216800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3134％。

中小股东总表决情况：

同意84314721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0532％；反对4731505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2780％；弃权599560股（其中，因未投票默认弃权216800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6688％。

3表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具法律意见情况

1.律师事务所名称：上海市锦天城(西安)律师事务所

2.律师姓名：曹治林、刘宝元

3.结论性意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集

人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规

章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的本

次股东会决议；

2.法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局

二〇二六年一月十七日

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