陕西金叶:关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

证券代码:000812证券简称:陕西金叶公告编号:2026-29号

陕西金叶科教集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开公司九届董事局第三次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认2025年度，公司根据《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》、2017年年度股东大会审议通过的《关于调整公司董监事津贴标准的议案》、七届董事局第一次会议审议通过

的《关于调整公司高管人员年薪标准的议案》、九届董事局第二次会议审议通过的《关于调整公司高级管理人员年薪标准的议案》的规定，综合考虑董事及高级管理人员2025年度的履职情况、有效履职能力及承担的经济责任等因素，并结合实际经营情况，向董事及高级管理人员支付薪酬和津贴。

2025年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况如下：

单位：万元

1任职从公司获得的是否在公司关

姓名性别年龄职务状态税前报酬总额联方获取报酬

袁汉源男65董事局主席、总裁现任145.84是

张平男55董事局副主席现任0.00否

张琳女48董事局副主席现任47.25否

侯恩男55董事现任0.00否

王毓亮男65董事现任8.00是

吴文锋男49董事现任8.00是

王超女53独立董事现任12.00否

李伟男60独立董事现任12.00否

郭文捷男57独立董事现任0.00否

冯卫平男60副总裁现任77.73否

闫凯男51副总裁、董事局秘书现任80.90否

陈宏团男54副总裁现任8.96否

袁秋锦男48财务总监现任156.48否

邵卫男48董事局副主席离任8.33是

舒奇男60董事局副主席离任8.33是

2任职从公司获得的是否在公司关

姓名性别年龄职务状态税前报酬总额联方获取报酬

熊汉城男62董事、财务总监离任96.78否

张敬男72独立董事离任12.50否

秦忠男58副总裁离任83.70否

冯涛男56副总裁离任65.65否

合计--------832.45--

公司已在《2025年年度报告》中披露了董事和高级管理

人员在报告期内的薪酬情况、考核依据、经营指标完成情况等。具体内容请见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2025年年度报告》中的相关内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为了维护股东权益，实现公司资产的保值、增值，促进现代企业制度的建立和完善，逐步建立董事、高级管理人员的绩效体系，从而调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，确保公司持续稳定地发展，根据有关法律法规和《公司章程》《公司绩效管理制度》《公司年度经营结果考核管理办法》《员工绩效考核办法》、公司2026年第一次临时股东会审

议通过的《关于调整公司董事津贴标准的议案》、九届董事局第二次会议审议通过的《关于调整公司高级管理人员年薪标准的议案》等的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026

3年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬及津贴标准

1.董事津贴标准

董事在公司领取董事津贴，董事津贴标准由股东会审议通过后执行，按月发放。津贴标准如下：

（1）董事局主席为人民币20万元/年；

（2）董事局副主席为人民币15万元/年；

（3）除董事局主席和副主席外的其他非独立董事为人